公司管理制度大全（精选33篇）
公司管理制度大全 篇1
前言
公司管理，现制定《xx市xx有限公司》规章制度。各部门务必严格按照本制度执行，当本规章制度与国家、地方有关法律法规相矛盾时，按照国家、地方的法律法规制度执行。由于公司的发展与经营环境的不断变化，本规章制度中规定的政策可能随之做相应的修改。但是，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，可随时提出自我的疑问。我们期望您作为xx市xx有限公司的一员感到愉快。本规章制度的解释权属于xx市xx有限公司，xx市xx有限公司每一位在岗员工都应遵循本规章制度。
第一章 招聘与录用
第一条：本公司各部门如因工作需要，务必增加人员时，应先依照人员招聘流程提出申请，经部门主管和总经理批准后，由人事部统一纳入招聘计划并办理招聘事宜。
第二条：本公司员工的招聘，以学识、潜力、品德等适合工作所需要条件为准，采用面试。
第三条：面试人员经面试合格后，由人事部办理入职手续。
第四条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：
1、毕业证书、学位证书原件及复印件;
2、技术职务任职资格证书原件及复印件;
3、身份证原件及复印件;
4、一寸半身免冠照片二张;
5、健康证原件及复印件;
6、其它必要的证件。
第五条：凡有下列情形者，不得录用：
1、年龄未满16周岁者(绝对禁止，严格管控);
2、持虚假身份证、学历证、资格证书应聘者;
3、擅自从其他单位离职，尚未解除劳动合同者;
4、剥夺政治权利尚未恢复者;
5、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者;
6、吸食或有其它严重不良嗜好者;
7、贪污、拖欠公款，有记录在案者;
8、患有精神病或传染病者;
9、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者;
10、体检不合格者。经总经理特许者不在此列。
第六条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时终止试用，予以辞退。
备注：当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1、姓名或身份证号码;2、户籍;3、婚姻状况。
第二章 劳动合同的管理
第一条：公司依法与员工签订劳动合同以确立双方的劳动关系;基于管理及留才的需要，公司与员工签订其他补充协议、条款作为劳动合同的补充，员工应配合执行。
第二条：劳动合同签约方规定如下：
甲方：员工薪资单位所属法人公司之全称
代表人：授权代表签署或加盖法定代表人印鉴
乙方：员工本人(严禁他人代签)
第三条：劳动合同务必依规范填写并由员工亲笔签名。
第四条：合同务必在员工入职一个星期内完成签订，并于员工入职1个月内分发给员工本人签收。
第五条：劳动合同一式两份，公司与员工本人各执一份。
第六条：不愿签订《保密协议书》者，合同期内公司可调整其工作岗位。新进人员不愿意签劳动合同的，不给予办理入职手续。
第七条：公司因发展及生产经营的需要，经过征求员工意见后能够调整员工的工作岗位、工作资料、跨国家或地区变更工作地点(或多个地点)，不视为公司违反合同。
第八条：合同约定双方均有权依法解除劳动合同，劳动合同期满，员工本人不愿续签劳动
合同的，应当于合同期满前向公司提出书面终止意向。
第九条：公司员工不能胜任当前的工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。公司能够提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，能够解除劳动合同。
第十条：合同期满后，如果员工考核不合格;工作表现不能适应公司的发展;
或因人员调整;或因个人的意愿离开公司，公司给予终止双方的劳动合同。
试用管理
第十一条：凡入职公司者，需先行试用。经试用合格者，方得正式任用。
第十二条：新员工的试用期为3个月，表现优秀者可向总经理提交提前转正申请表。
第十三条：员工试用期只能约定一次，且不得延长试用期。
第十四条：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，能够解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，能够解除劳动合同。
第十五条：试用期内被证明不贴合录用条件，公司能够解除劳动合同，同时向员工说明理由。
辞退
严重违反公司规章制度的员工，人事部经过调查并核实后，公司将予以辞退。辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职之前办离职手续。
员工有以下之一情形，予以辞退
1、连续旷工累计三日以上;
2、盗窃公司或同事财物，经查明属实;
3、无故损毁公司财物，损失重大或损毁公司重要文件;
4、对同事暴力威胁，影响公司秩序;
5、散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重者;
6、未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职;
7、向第三方或未经授权方泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失;
8、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂;
9、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损;
10、其他违反国家任何形式刑事法律、法规。
交接工作
1、交还所有公司资料、文件、员工卡及其他公物;
2、报销公司帐目，归还公司欠款;
3、如果与公司签有其他协议，则按其他协议约定办理。
离职手续办理完毕后，公司向员工结算工资。
第三章 员工纪律和行为规范
日常行为规范
1、上班时光不允许做与工作无关的事，不许煲电话粥、玩手机、吃零食，聊天。办公时光不得打私人电话，特殊状况除外;
2、如需外出应请示总经理;
3、不许在办公室内抽烟、打牌、喝酒。一经发现一次罚款50元，吸烟请到阳台或者吸烟处。
4、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现;
5、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，相互交流感情;
6、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进，进入后，请随手关门;
7、走通道、走廊时要放轻脚步;
8、工作时光不准接待亲友，处理私事，特殊状况除外。
公司管理制度大全 篇2
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
公司管理制度大全 篇3
第一章总则
第一条为保护贷款公司、客户的合法权益，规范贷款公司的行为，加强监督管理，保障贷款公司稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本规定。
第二条贷款公司是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内商业银行或农村合作银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务的非银行业金融机构。
贷款公司是由境内商业银行或农村合作银行全额出资的有限责任公司。
第三条贷款公司是独立的企业法人，享有由投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，并以全部法人财产独立承担民事责任。
贷款公司的投资人依法享有资产收益、重大决策和选择管理者等权利。
第四条贷款公司以安全性、流动性、效益性为经营原则，自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。
第五条贷款公司依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。
第六条贷款公司应遵守国家法律、行政法规，执行国家金融方针和政策，依法接受银行业监督管理机构的监督管理。
第二章机构的设立
第七条贷款公司的名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，其中行政区划指县级行政区划的名称或地名。
第八条设立贷款公司应当符合下列条件：
(一)有符合规定的章程;
(二)注册资本不低于50万元人民币，为实收货币资本，由投资人一次足额缴纳;
(三)有具备任职专业知识和业务工作经验的高级管理人员;
(四)有具备相应专业知识和从业经验的工作人员;
(五)有必需的组织机构和管理制度;
(六)有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施;
(七)中国银行业监督管理委员会规定的其他条件。
第九条设立贷款公司，其投资人应符合下列条件：
(一)投资人为境内商业银行或农村合作银行;
(二)资产规模不低于50亿元人民币;
(三)公司治理良好，内部控制健全有效;
(四)主要审慎监管指标符合监管要求;
(五)银监会规定的其他审慎性条件。
第十条设立贷款公司应当经筹建和开业两个阶段。
第十一条筹建贷款公司，申请人应提交下列文件、材料：
(一)筹建申请书;
(二)可行性研究报告;
(三)筹建方案;
(四)筹建人员名单及简历;
(五)非贷款公司设立地的投资人应提供最近两年资产负债表和损益表以及该投资人注册地银行业监督管理机构的书面意见;
(六)中国银行业监督管理委员会规定的其他材料。
第十二条贷款公司的筹建期最长为自批准决定之日起6个月。筹建期内达到开业条件的，申请人可提交开业申请。
贷款公司申请开业，申请人应当提交下列文件、材料：
(一)开业申请书;
(二)筹建工作报告;
(三)章程草案;
(四)法定验资机构出具的验资报告;
(五)拟任高级管理人员的备案材料;
(六)营业场所所有权或使用权的证明材料;
(七)公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明;
(八)中国银行业监督管理委员会规定的其他资料。
第十三条贷款公司的筹建申请，由银监分局或所在城市银监局受理，银监局审查并决定。银监局自收到完整申请材料或自受理之日起4个月内作出批准或不予批准的书面决定。
贷款公司的开业申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定。银监分局或所在城市银监局自受理之日起2个月内作出核准或不予核准的决定。
第十四条贷款公司可根据业务发展需要，在县域内设立分公司。分公司的设立需经筹建和开业两个阶段。
贷款公司分公司的筹建方案，应事先报监管办事处备案。未设监管办事处的，向银监分局或所在城市银监局备案。贷款公司在分公司筹建方案备案后即可开展筹建工作。分公司的开业申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定，银监分局或所在城市银监局自受理之日起2个月内作出核准或不予核准的决定。
第十五条经核准开业的贷款公司及其分公司，由决定机关颁发金融许可证，并凭金融许可证向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照。
第三章组织机构和经营管理
第十六条贷款公司可不设立董事会、监事会，但必须建立健全经营管理机制和监督机制。投资人可委派监督人员，也可聘请外部机构履行监督职能。
第十七条贷款公司的经营管理层由投资人自行决定，报银监分局或所在城市银监局备案。
第十八条贷款公司章程由投资人制定和修改，报银监分局或所在城市银监局审查并核准。
第十九条贷款公司董事会负责制订经营方针和业务发展计划，未设董事会的，由经营管理层制订，并经投资人决定后组织实施。
第二十条经银监分局或所在城市银监局批准，贷款公司可经营下列业务：
(一)办理各项贷款;
(二)办理票据贴现;
(三)办理资产转让;
(四)办理贷款项下的结算;
(五)经中国银行业监督管理委员会批准的其他资产业务。贷款公司不得吸收公众存款。
第二十一条贷款公司的营运资金为实收资本和向投资人的借款。
第二十二条贷款公司开展业务，必须坚持为农民、农业和农村经济发展服务的经营宗旨，贷款的投向主要用于支持农民、农业和农村经济发展。
第二十三条贷款公司发放贷款应当坚持小额、分散的原则，提高贷款覆盖面，防止贷款过度集中。贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的10%;对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的15%。
第二十四条贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷管理流程和内部控制体系，增强风险的识别和管理能力，提高贷款质量。
第二十五条贷款公司应按照国家有关规定，建立审慎、规范的资产分类制度和资本补充、约束机制，准确划分资产质量，充分计提呆账准备，真实反映经营成果，确保资本充足率在任何时点不低于8%，资产损失准备充足率不低于100%。
第二十六条贷款公司应建立健全内部审计制度，对内部控制执行情况进行检查、评价，并对内部控制的薄弱环节进行纠正和完善，确保依法合规经营。
第二十七条贷款公司执行国家统一的金融企业财务会计制度，按照国家有关规定，建立健全贷款公司的财务、会计制度。
第二十八条贷款公司应当真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，并由投资人聘请具有资质的会计师事务所进行审计。审计报告须报银监分局或所在城市银监局备案。
第二十九条贷款公司应当按规定向银监分局或所在城市银监局报送会计报告、统计报表及其他资料，并对报告、资料的真实性、准确性、完整性负责。
第三十条贷款公司应当建立信息披露制度，及时披露年度经营情况、重大事项等信息。
第四章监督管理
第三十一条贷款公司开展业务，依法接受银行业监督管理机构监督管理，与投资人实施并表监管。
第三十二条银行业监督管理机构依据法律、法规对贷款公司的资本充足率、不良贷款率、风险管理、内部控制、风险集中、关联交易等实施持续、动态监管。
第三十三条银行业监督管理机构根据贷款公司资本充足状况和资产质量状况，适时采取下列监管措施：
(一)对资本充足率大于8%，且不良贷款率在5%以下的，可适当减少检查频率，支持其稳健发展;
(二)对资本充足率低于8%、大于4%，或不良贷款率在5%以上的，要加大非现场监管和现场检查力度，并督促其限期补充资本、改善资产质量;
(三)对资本充足率降至4%以下，或不良贷款率高于15%的，适时采取责令其调整高级管理人员、停办所有业务、限期重组等措施;
(四)对限期内不能实现有效重组、资本充足率降至2%以下的，应责令投资人适时接管或由银行业监督管理机构予以撤销。
第三十四条银行业监督管理机构依据有关法律、法规对贷款公司的资本充足状况、资产质量以及内部控制的有效性进行检查、评价，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理
第三十五条银行业监督管理机构有权要求投资人加强对贷款公司的监督检查，定期对其资产质量进行审计，对其贷款授权授信制度、信贷管理流程和内部控制体系进行评估，有权根据贷款公司的运行情况要求投资人追加补充资本，确保贷款公司稳健运行。
第三十六条贷款公司违反本规定的，银行业监督管理机构有权采取风险提示、约见谈话、监管质询、责令停办业务等措施，督促其及时进行整改，防范资产风险。
第三十七条贷款公司及其工作人员在业务经营和管理过程中，有违反国家法律法规行为的，由银行业监督管理机构依照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及有关法律、行政法规实施处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十八条贷款公司及其工作人员对银行业监督管理机构的处罚决定不服的，可依法提请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。
第五章机构变更与终止
第三十九条贷款公司有下列变更事项之一的，需经银监分局或所在城市银监局批准：
(一)变更名称;
(二)变更注册资本;
(三)变更住所;
(四)修改章程;
(五)中国银行业监督管理委员会规定的其他变更事项。
第四十条贷款公司有下列情形之一的，应当申请解散：
(一)章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现;
(二)股东决定解散;
(三)因分立、合并需要解散。
第四十一条贷款公司解散的，由其投资人按照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》及有关行政法规的规定实施。
第四十二条贷款公司因解散、被撤销而终止的，应当向发证机关缴回金融许可证，并及时到工商行政管理部门办理注销登记，并予以公告。
第六章附则
第四十三条本规定所称农村地区，是指中西部、东北和海南省县(市)及县(市)以下地区，以及其他省(区、市)的国定贫困县和省定贫困县及县以下地区。
第四十四条外资金融机构在农村地区设立贷款公司，参照本规定执行。
第四十五条本规定未尽事宜，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章执行。
第四十六条本规定由中国银行业监督管理委员会负责解释。
公司管理制度大全 篇4
1、建立健全公司职工代表大会制度，定期召开职工代表大会，使全体员工工都能参与公司管理，保障员工的权利
2、 职工代表大会制是在党委领导下，员工实行权利，参加管理的一种正常渠道和法定的基本形式，对公司重大问题进行讨论，对公司工作提出意见和建议，对涉及员工切身利益的问题作出决定，监督评议各级管理人员。
3、 总经理定要向职工代表大会报告工作，听取职工代表大会的意见和建议，自觉接受监督，支持职工代表大会开展的工作
4、 党委加强对职工代表大会的'领导，保证职工代表大会向正确的方向发展。
5、 职工代表大会是公司实行管理的主要形式，是员工发扬、调动员工工作积极性、促进党群干群之间的团结的重要措施，是公司科学管理体制中职责权相统一的责任制。
6、 健全管理档案，定期向全体教职工通报一次各项工作的落实情况及存在的问题。
公司管理制度大全 篇5
第一条 员工应遵守本公司一切规章制度、通告及公告要求。?
第二条 员工应遵守下列事项 ?
(一) 尽忠职守，服从领导，准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压，不得有阳奉阴违等行为。?
(二) 不得经营与公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他厂商的职务。?
(三) 全体员工必须经常参加公司组织的各种生产工作技能培训，以达到工作上精益求精，提高工作效率。
(四) 不得泄漏岗位操作技能或职务上机密，或假借职权，贪私舞弊。?
(五)员工于工作时间内，未经批准不得接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事故必须会客时，应经部门主管人员核准在指定地点，时间不得超过10分钟。?
(六) 不得携带违禁品、危险品或与生产无关的人员及物品进入工作现场。?
(七) 不得私自携带公司生产的产品(包括生产资料及复印件)出厂。?
(八)未经主管或部门负责人的允许，严禁进入写字楼办公室、质量管理室、仓库及其他禁入重地;工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向直接管理人员请准后方可离开。?
(九) 员工每日应注意保持作业岗位及生产现场 、宿舍环境清洁整洁。?
(十) 员工在作业开始时间不得消极怠工，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防范危险。?
(十一) 应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。?
(十二) 全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。?
(十三) 各级现场管理负责人必须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作者情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。?
(十四) 在工作时间中，除主管及事务人员外，员工不得打接电话，如确为重要事项时，应经主管核准后方得使用。?
(十五) 按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。?
第三条员工每日工作时间以八小时为原则，生产单位因特殊情况或工作未完成应按交货期延长工作时间，加班视生产任务安排，任何人不得已任何借口不参加，要已公司利益大于自己利益为先，每日延长工作时间以不超过四小时;每月延长总时间不超过46小时。?
第四条 主管级(含)以下员工上、下班均应亲自打卡计时，不得托人或代人打卡，否则以双方旷工一日论处。第五条员工如有迟到、早退或旷工等事情，依下列规定处分
(一)迟到、早退?
1.员工均须按时间上下班，工作时间开始后3分钟至15分钟以内到班者为迟到。
2.迟到按公司规定处罚。?
3.工作时间提前5分钟内下班者视为早退。?
4.超过15分钟后，打卡者应办理请假手续，因公外出或请假皆须报备并经主管签名确认。?
5.无故提前十五分钟及以上下班者以旷工半日论，因公外出或请假经主管签名并开具放行条离开公司的除 外。
6.有下班而忘记打卡者，应于次日经部门主管证明才视为不早退。多次下班不打卡者将按公司规定处罚。?
(二)旷工?
1.未经请假或未经续假而擅自不到职以旷工论。?
2.委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。?
3.员工旷工，不发薪资及津贴。?
4.无故连续旷工3日或全月累计无故旷工6日或一年旷工达12日者，应予解雇，不发给工资。
第六条 公司员工应遵守公司一切规章命令及主管的指挥监督，忠实勤勉地执行其职务。对工作管理或岗位如有建设性意见时，可以口头或书面陈述建议。?
第七条 公司员工平日的言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间要和睦相处以争取公司荣誉。?
第八条 公司员工上下班均应按规定签到。签到均应亲自为之，不得托人代为签到或代人签到。违者依本规则的规定论处。?
第九条 本公司员工除规定的放假日及因公出差或因故与其他正当事由外，均应按照规定时间上下班，不得任意迟到或早退。如有违反者照下列规定处理。?
(一) 每月迟到或早退?
1 次至5次者以旷工半天论处。?
6次至10次者以旷工一天论处。?
11次至15次者以旷工二天论处。?
超过15次概以旷工三天论处。?
(二) 迟到或早退除事先请准者，超过20分钟起至一小时内，未办理请假手续者以旷工半天论处。违反这两项规定者依前面规定按日计扣薪资。? ?
第十条 公司员工对顾客或参观来宾应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。?
第十一条 各级主管就其监督范围以内所发命令，其属下员工有服从的义务，但对其命令有意见时可随时陈述。第七条各级员工对于两级主管管理同时所发生产命令或指挥，以直接道理命令为准。?
第十二条 公司员工不得有下列行为 ?
(一) 除办理本公司业务外，不得对外擅用本公司名义。?
(二) 对于本公司机密无论是否经管，均不得泄漏。?
(三) 未批准不得擅离职守。?
(四) 对所保管的文书财物及一切公物应善尽保管之责，不得私自携出或出借。
(五) 不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐簿表册或函件。
(六)未有紧急情况，不得随意使用消防器材，不得挪动或恶意损坏消防器材，不得堵塞消防通道。若发现消防隐患应立即上报并及时报修处理。? ?
第十三条公司各级员工有违反前条规定，应按情节轻重分别予以惩处，直接领导知情不报者，亦应负连带责任而受惩处，其涉及保证事项的保证人应负保证有关的责任。
公司管理制度大全 篇6
为了安全用电，保障本厂职工在生产和生活中的安全健康，避免触电事故的发生，特制定本制度。
一、电气设备、线路的质量必须符合国家标准或者行业标准,电气设备、线路的安装、使用和线路、管路的设计、敷设必须符合国家有关安全规定；
二、电气设备和线路的安装、检查、维修须由持专业资格证的电工进行,严禁非电工进行电工作业；
三、电气设备和线路的绝缘必须良好,裸露的带电体应紧包绝缘皮,有触电危险的设备、线路应设置遮拦和警告标示；
四、电气设备和线路应定期检修、试验,检修时,要先切断电源,严禁带电操作,如果必须带电作业,应有确保安全的措施。
五、电动机械和电气照明装置拆除后,不能留有可能带电的电线,如果电线必须留,应该将电源切断,并且将线头绝缘；
六、电气设备的金属外壳及与电气设备连接的金属架，必须根据技术条件，采取接零或接地保护措施。当外借电源时，应首先了解外借电源系统中电气设备采用何种保护，方可确定采用接地或接零保护；
七、保护零线宜用多股铜线，三相四线制护零线截面不少于相线截面的1/2(使用电缆的除外)，零线上不准加设开关及熔断保险；
八、零线与设备及端子板连接须牢固，不得虚接，无正式压接端子时，一定要缠绕紧实线端，并加垫压满，端子板的每个螺丝只允许压一个设备的保护零线；
九、采用接零保护的单相220v电气设备，应设有单独的保护零线，不得利用设备自身的工作零线作保护零线，保护零线的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不准使用绿/黄比双色线作负荷线；
十、配电柜、配电箱、控制开关箱内配线要绝缘良好，排列整齐，绑扎成束并压接牢固。各种电气闸具，如空气开关、过负荷保护器、漏电保护器等应完整可靠，其额定容量应与被控制的用电设备容量相匹配，各开关接触器应动作灵活，触点接触良好，不得存在烧蚀等现象；
十一、具有三个或以上回路的配电箱应装设总开关，各分路开关均应标示回路名称；三相胶盖闸，只能做断路开关使用。
十二、三相设备的熔丝应一致，其额定电流与负载量要匹配，严禁使用铜铁丝代替熔丝；
十三、配电箱、开关箱必须装设漏电保护器，漏电保护器应装在配电箱、开关箱电源隔离开关的负荷侧，漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30ma，额定动作时间应小于0.1s；
十四、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级分段保护功能，对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器，应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换；
十五、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实现“一机一闸”制，严禁用一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)；
十六、配电箱、开关箱内禁止放置物品(特别是金属特品)，并应保持清洁，周围应有足够二人同时工作的空间和通道，箱前1.5米范围内禁堆放物品；
十七、配电线路应采用自动开关作短路保护时，其过电流脱扣器脱扣电流整定值，应小于线路末端单相短路电流，并能承受短时过负荷电流；
十八、配电箱、开关箱内不得挂接临时用电设备；
十九、变压器围栏内应保持整洁，外廊4m之内不得堆放杂物，也不得在围栏内种植任何植物；
二十、库存物品的房间应当使用日光灯等低温照明灯具，禁止使用白炽灯、碘钨灯等高温照明灯具，在有易燃物品或可燃材料场所，应对日光灯镇流器采用隔热散热等保护措施；
二十一、库存物品的'房间不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方堆放物品高度离灯管的直线距离不得小于0.5米；
二十二、有大量蒸汽、爆炸性气体存在之场所(如油库、浸油房、喷油房等)，电气设备和照明装置应采用整体防爆措施 ；
二十三、手持电动工具(如手电钻)的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前应做空载试验，运转正常后方可使用。车间线路不得乱拉乱接，车间非临时线路应用塑胶管保护，临时线路使使用超过一个月，应按正式线路安装；
二十四、手提照明灯的电压不得超过36v安全电压，在潮湿和易触及带电体场所的照明电压不得大于12v。
二十五、停用的设备必须拉闸断电；
二十六、搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行；
二十七、工具如有绝缘损坏，软电缆或软线护套破裂，保护接地或接零线脱落，插头、插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即(24小时)请电工修理，在未修复前，不得继续使用；
二十八、在插入或拔出插头时，手指不能触及插头的金属插脚，拔出插头时，应紧握插头胶壳，不准拉扯接驳插头的软线 ；
二十九、安全用电禁令： 禁止拆装、玩弄电气设备；禁止直接将电线插入插座内使用； 禁止用湿手或金属棒去拨开关电线；禁止用水冲洗电气设备；禁止将易燃物、可燃物品放置于用电器上及周围；禁止擅自移动电器安全标志； 禁止私自乱接电线； 严禁带负荷拉合开关。
公司管理制度大全 篇7
目 录
第一章 总则
第二章 员工招聘与培训教育
第三章 劳动合同管理
第四章 工作时间与休息休假
第五章 工资福利与社会保险
第六章 劳动安全卫生与劳动保护
第七章 劳动纪律与员工守则
第八章 奖励与惩罚
第九章 保密制度与竞业限制
第十章 附则
第一章 总则
第1条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。
第2条 本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
第3条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
第4条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章 员工招用与培训教育
第5条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。
第6条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。
第7条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。
第8条 员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。
第9条 员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。
公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。
第10条 公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。
第11条 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。
第12条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月;合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月;合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章 劳动合同管理
第13条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。
第14条 劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。
第15条 劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。
第16条 公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。
双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。
第17条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：
(1)在试用期内被证明不符合录用条件的。
(2)严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。
(3)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;对公司利益造成重大损害是指(不限于)造成公司名誉损失或经济损失 元以上。
(4)被依法追究刑事责任或者劳动教养的。
(5)公司依法制定的规章制度中规定可以解除的。
(6)法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。
第18条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：
(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的。
(2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;不能胜任工作的情况包括但不限于。
a、未能完成工作职责范围内的全部工作。
b、无正当理由经常不能按时完成工作职责范围内的工作。
(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的。
(4)、法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同, 按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金;未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);
第19条 员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第18条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第17条的规定解除劳动合同：
(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的。
(2)患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的。
(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的。
(4)应征入伍，在义务服兵役期间的。
(5)法律、法规、规章规定的其他情形。
第20条 公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。
员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：
(1)公司录用员工所支付的费用。
(2)公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理。
(3)对生产、经营和工作造成的直接经济损失。
(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。
第21条 非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。
员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第20条第二款的规定赔偿公司的损失。
第22条 有下列情形之一，劳动合同终止：
(1)劳动合同期满，双方不再续订的。
(2)员工开始依法享受基本养老保险待遇的。
(3)员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的。
(4)公司被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的。
(5)法律、法规、规章规定的其他情形。
终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。
第23条 员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第17条的情形除外)。
第24条 劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前通知员工，向员工出具《终止劳动合同证明书》，并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。
第25条 公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同证明书》，并在劳动者提供必要证件之日起10个工作日内办理解除劳动合同手续。
第26条 经济补偿的支付标准按员工在本公司的工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。
第四章 工作时间与休息休假
第27条 公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，实行非全日制、不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。
第28条 员工作息时间根据季节和工作特点由各部门自行安排。
第29条 员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。
第30条 员工的休息日和法定休假日如下：
公司执行法定休息休假，休息休假的具体日期根据实际情况安排。
第31条 员工的其他假期如下：
(1)婚 假： 员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。
(2)丧 假： 员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。
(3)产 假： 女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;产假期间给予男方看护假7天。
(4)年休假： 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。
国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。
第五章 工资福利与劳动保险
第32条 员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。
第33条 公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。
工资的决定、计算、增减等事项另行规定。
第34条 员工的加班加点工资以员工的基本工资(即员工本人的岗位工资标准)作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷21.75天，小时工资=基本工资÷174小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。
第35条 按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加班工资;休息日加班，不能安排补休的，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。
第36条 休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。
第37条 公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工需查看工资清单的，公司应给予方便。
第38条 公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月工资，依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资并在办理完相关手续后15日内支付员工依法享有的经济补偿金。
第39条 公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。
第40条 员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人基本工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人基本工资的70%;工龄十年以上者，为本人基本工资的80%。
第41条 员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。
第42条 病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。
第43条 因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
员工因私事请假，事假期间公司不发放工资。
第44条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：
(1)代扣代缴员工个人所得税。
(2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费。
(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费。
(4)扣除经员工确认赔偿给公司的费用。
(5)扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款。
(6)劳动合同约定的可以减发的工资。
(7)依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资。
(8)经济效益下浮而减发的浮动工资。
(9)员工请事假而减发的工资。
(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
第45条 公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工工作条件，增加各项津贴和补贴。
第46条 公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。
公司管理制度大全 篇8
第一条目的
为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。
第二条盘点范围
1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。
(2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
(3)保管品：以费用购置的资产。
第三条盘点方式
1、年中、年终盘点
(1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(2)财务：由财务部与会计室共同盘点。
(3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应采取重点盘点)。
3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。
第四条人员及职责
1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
2、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
5、会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
8、监点人：由总经理室派员担任。
第五条准备工作
1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。
2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。
(1)存货的'堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。
(2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
(3)各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
(4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。
3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点
1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
3、原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。
4、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
第七条不定期抽点
1、由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。
2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
4、不定期抽点应填列“盘存表”。
第八条盘点报告
1、财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。
2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
3、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。
第九条现金、票据及有价证券盘点
1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
4、会点人根据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
5、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条存货盘点
1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。
2、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
第十一条其他项目盘点
1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
3、经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送交财务部核查。
第十二条注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
第十三条奖惩
1、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
2、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。
第十四条账载错误处理
1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。
2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：
1、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者;
2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
第十六条本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
第十七条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。
第九章奖励与处罚
第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。
第十九条审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议：
1、拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的;
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的;
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的;
4、拒不执行审计结论和决定的;
5、打击报复审计人员或举报人的。
第二十条如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：
1、利用职权牟取私利的;
2、弄虚作假、徇私的;
3、玩忽职守，给公司造成重大损失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条本办法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。
公司管理制度大全 篇9
一、目的
为了预防铸造公司铁水运输过程中的铁水喷溅、火灾或交通事故的发生,保障人员生命及财产安全,特制定本规定。
二、职责分工
铸造公司铁水运输的协调工作,由生产科具体负责,并对铁水运输过程进行跟踪,有权力和义务制止违章行为。
综合科负责监督和检查各类安全制度的执行情况,建立不可承受风险台账,将铁水运输列为三级不可承受风险,并执行四级监控。
车间负责制定铁水装卸过程安全管理规定,执行起重设备和铁水包的日常安全检查制度和要求,定期检查岗位人员执行情况。
岗位人员,按照规定认真检查起重设备、吊具和铁水包,如实记录检查情况,发现问题及时上报。
三、铁水运输作业规定
l、严禁司机酒后驾车。
2、汽运公司应明确专人操作运输铁水的'车辆,严禁无证驾驶。
3、每次出车前,驾驶员必须对车辆和铁水包进行安全检查,发现问题必须及时解决,否则不得使用。车辆储物箱内严禁放置易燃、易爆等危险物品。
4、铸造公司明确专人对铁水包进行定期检查和维护保养,做到每包铁水均测量包壁温度,在包壁四周不同部位测量,并认真填写《铁水包安全检查表》。
5、铁水装入量应严格控制,液面距离包沿不得低于30cm,铁水过满,未采取有效的预防控制措施不得启动车辆。
6、驾驶员必须在关好车门后,才能开始行驶,起步前系好安全带,离开车辆时必须从点火开关上取下钥匙。
7、要在车辆停止状态下预热发动机,避免频繁和剧烈加速,适时换档,每档发动机转速不超过该档最高转速的三分之二。
8、驾驶员应随时注意车速,并与前方车辆保持足够的安全车距,铁水运输的车辆在厂区外道路上行使速度不得超过20公里/小时,在铸造厂区内行使速度不得超过5公里/小时。
9、车辆运行,严禁搭载无关人员和货物,车上人员严禁吸烟,运行中的车辆驾驶员禁止接打电话。
10、铁水运输中遇路边有行人时,与行人之间距离不得低于1.5米,必要时停车避让行人。
11、行车时,必须选择平坦、宽阔的路面,严禁从积水、坑洼或者不明路况的道路上行驶。
12、驾驶员在装卸铁水作业进入生产现场离开驾驶室时,必须将劳保用品穿戴整齐,并服从生产调度的指挥,按规定行车和泊车。
13、铁水的装卸作业必须轻装轻卸,严禁擦碰、撞击、重压、斜置或歪拉斜吊。无关人员严禁接近铁水包。
14、因故不能及时装卸时,在待装卸期间当班调度和随车人员应负责看管车辆和所装铁水,随时保持沟通,危及安全时应立即向厂部汇报,情况严重时应报请公司安环部。
15、铸造公司应明确专人操作起重设备吊运铁水,设专人指挥,明确信号。行车工必须严格按照《起重设备安全检查表》定期检查行车,发现问题及时解决,严禁带病作业,确保行车和吊具安全可靠。
16、铁水运输驾驶员除遵守上述安全规定之外,还需遵守汽车驾驶员的安全操作规程和转运车辆管理制度。
四、突发事故应急处置措施
(1)当铁水运输过程中因故发生事故时,当事人必须立即上报综合科及厂领导。各级相关负责人收到信息都应快迅到达事故现场。
(2)生产科负责组织人员疏散、转移至安全地带,确保职工生命安全;根据现场事态发展情况,展开相关救援工作。
(3)若事故造成相邻建筑物着火时,立即组织人员进行扑救,必要时迅速联系保卫部,请求援助。
(4)铁水在转运过程中,铁水包出现有破损、渗漏等现象,在未经改装和采取其他安全措施之前,引起燃烧或爆炸现象,驾驶员应立即采取自救,并向总调报告,报请总调派遣叉车卸下铁水包。情况危急时向保卫部报告,请求援助,以防事故扩大。
(5)当铁水表面结壳,可用中频炉内高温铁水冲开,严禁随意翻转铁水包或人工捣戳,避免意外事故发生。
(6)当发生人员伤害事故,应立即送往信钢医院进行救护。
五、现场指挥要求
1、从事铁水吊运的起重设备操作工必须持证上岗,并经过专门培训方可。
2、指挥人员必须是经车间主任指定的炉长、班长或调度,其他人员不得指挥吊运铁水(紧急情况除外),严禁多人指挥。
3、统一使用对讲机指挥,操作者和指挥者分别佩戴1部对讲机,频道一致。指挥时,必须先喊出操作者名字或行车代号,再发出操作指令,否则操作者不得启动行车任何机构。
4、操作者未听清指挥口令,严禁启动行车。
5、启动行车必须鸣铃警示,并严格遵守《行车工安全操作规程》。
六、考核与奖惩
1、违章指挥、违章操作或违反本规定,经有关部门查证,给予责任人100-500元的考核/次,造成事故者,经铸造公司安委会研究决定给予重罚。
2、由于安全检查不到位导致铁水运输中发生漏包或穿包事故者,对相关责任人的考核,由铸造公司安委会视情况研究决定。
3、岗位人员,未按照规定检查铁水包或未及时记录、记录与实际情况不符者考核责任人50-100元/次。
4、各类台账和记录,未按规定保存或使用完后不及时上交更换,分别考核责任班组长及以上人员200元/次。
5、发生事故后,对因组织救援不力而导致事态扩大者,将视情况考核责任人。
6、对安全检查仔细认真,及时发现隐患并上报者,视情况给予50-300元的奖励/次。
7、发生事故后,由于指挥得力控制了事态,并避免人员伤亡或挽回财产损失的有功人员,经铸造公司安委会研究决定给予重奖。
七、本规定自下发之日起实施。
八、本规定解释权归东信铸造公司。
公司管理制度大全 篇10
一、目的
本制度制定了公司叉车运行需遵守的细则，以确保叉车安全运行。
二、适用范围
本标准适用于全公司的叉车工及相关人员。
三、主要内容及要求
1、车辆和司机资格要求。
⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证并在国家相关部门备案。
⑵车辆驾驶员必须经国家相关部门培训并取得驾驶操作证后方可上岗，严禁无证人员驾驶车辆。
2、驾驶前后检查
⑴上车前，检查转向灯、刹车、喇叭、前后大灯、反光镜和插脚是否完好。
⑵检查燃料系统所有管道、接头是否完好，保证无泄漏。
⑶检查燃油、齿轮油、发动机油、液压油及水箱水位是否符合标准，不足时应按标准要求增添后方可使用。
⑷车辆运转过程中应检查压力、温度是否正常，严禁超温、超压行驶⑸车辆使用完毕后应将车辆停稳并进行安全检查。
2.2.6每天车辆使用完毕后，司机必须对当天车辆的运行、修理状况记录到特种设备运行台账，并做好车辆交接班记录。
3、驾驶规定
⑴严禁司机酒后驾车，严禁车辆带病运行。
⑵严禁车辆超载，严禁车辆载人，严禁车辆装载易燃易爆物品。
⑶车辆要使用专用钥匙，不准司机使用其他非车辆钥匙或其他方式启动车辆;车辆不能启动时，应及时通知维修人员进行处理。
⑷车辆进入防火区域应按规定配带阻火器材。
⑸起步前观察四周，确认无防碍行车障碍后，先鸣笛后起步，运行速度不能超过场内限速标准。
⑹车辆在载物起步时，必须缓慢平稳启动，驾驶员应首先确认所载货物是否稳固。
⑺转弯时如果附近有人或车辆，应先发出信号，放慢速度，禁止高速急转弯。
⑻车辆在下坡时严禁熄火滑行。
⑼严禁司机将所属车辆借给无证人员驾驶。
4、车辆的管理
⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证，并在国家相关部门备案。
⑵根据车辆运行的需要，部门要配备一定的车辆配件，有设备部申报给采购部购买，部门设立单独存放场所，并且有专人管理。
⑶叉车司机要对自己所开的车辆进行日常保养维护，在日常的巡检中发现有异常情况及时向叉车班长反馈，并在设备运行记录上进行登记，叉车班长在平常的工作中要对部门内部的叉车进行定期全面检查。
⑷车辆在日常的运行过程中发生异常情况需要维修，部门有配件的情况下，自己进行更换，如果内部处理不了，联系外。
公司管理制度大全 篇11
第一章 总 则
第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。
第二章 经理办公会议
第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。
第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。
第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。
第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。
第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。
第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。
第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。
第三章 公文处理
第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。
第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。
第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。
第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。 第十四条办公室负责制定总公司_条例并指导全系统的_。
第四章 内部呈批
第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。
第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。
第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。
第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。
第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。
第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。
第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。
第五章 印章使用
第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。
第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。
第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。
第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。
第六章 机要文书
第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。
第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。
第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。
第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。
第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。
第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。
第七章 接 待
第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。
第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。
第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。
第 八章 其 他
第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。
第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。
第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。
第九章 附 则
第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。
第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。
总公司办公区管理规定
第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。
第二条公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须打卡)。上班时间：8.30;下班时间：17：00午午休时间：11：30一13：00。班车发车时间：17：15。
第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。
第四条午休后应准时于13.00上班。
第五条不得将与工作无关的物品带入公司。
第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。
第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。
第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不得穿着运动服装、T恤衫;不得只穿毛衣不着外套;不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。
第九条办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。
第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。
第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。
第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。
第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。
第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：11：30一13：00。
第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。
第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。
第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。
第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。
第十九条文明用厕，注意保洁。 第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。
第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。
对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款100元至500元、通报批评等处罚。
第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。
第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。
总公司办公管理制度监督检查细则
第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。
第二条本细则适用于总公司全体职工。
第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。
第四条各单项检查具体内容如下： 卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。
文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。
印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。
车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。
第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为5分、4分、3分、2分、1分。
连续4次保持单项平均5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单项平均5分的单位，提请人事本部给予物质奖励。单项平均分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评;第二次处罚当事人的100元;第三次处罚当事人500元;四次以上者，提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。确属各单位领导教育不力、管理不严的，按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人;负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。
检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。
第七条各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定负责人的责任，视为当事人。
第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。
第九条本细则由总公司办公室负责解释。
总公司公文处理办法
第一章 总 则
第一条为使11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，根据《总公司办公管理制度)的有关规定，制定本办法。
第二条公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。
第三条总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构，主管总公司并负责指导各专业公司及子公司的公文处理工作。
第四条各专业公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公文处理工作。文秘人员应当忠于职守，具备有关专业知识。
第五条在公文处理工作中，必须严格执行《总公司_条例》，确保公司秘密的安全。
第二章 公文种类
第六条总公司的公文种类主要包括。
(一)条例：由总公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面工作等，带有规章制度性质;
(二)规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施：
(三)制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法;
(四)通知：发布规章制度，传达总公司领导指示及要求各所属单位周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务性内容的传达;。
(五)通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况;
(六)请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准;
(七)报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级的询问;
(八)批复：对请示事项予以答复;
(九)会议纪要：记载和传达会议情况及主要议定事项;
(十)函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问题，向政府有关部门提出请示等。
第三章 公文办理
第七条公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。第八条发文时间以领导签发的时间为准;联合行文的，以最后签发单位领导的签发日期为准。第九条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁等程序。
第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。
第十一条收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标题(简要内容)、来文单位、密级等并编号。
第十二条总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导，根据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅，必要时转发有关子公司。
所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。
文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。
第十三条因业务需要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，按照《总公司_执行条例》。
第十四条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。
第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时，～般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。
第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。
第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。
第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知，经分管领导同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。
第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知(限于11公司系统内)经副总经理或总经理批准同意，以办公室名义发出。
第二十条发文的密级按《总公司_条例》有关规定确定。
第四章 公文归档和销毁
第二十一条公文办理完毕，应及时将公文定稿(包括领导的修改或批示稿)、正本和有关材料立卷归档。
第二十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。
第二十三条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。
第五章 附 则
第二十四条专业公司、子公司应根据本办法制定实施细则。
第二十五条总公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。
_条例
第一章 总 则
第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本条例。
第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
第三条总公司办公室是公司_职能部门，负责总公司并指导下属公司的_，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。
第四条11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。
第二章 保密范围和密级划分
第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。
(一)损害公司经济利益;
(二)损害公司声誉;
(三)损害公司对外关系;
(四)妨害公司业务的开展;
(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;
(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。
第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。
1、绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。
2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。
3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。
第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关总公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可商有关领导改变密级。
第八条根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。
第三章 保密制度
第九条知晓范围：第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外，绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。
第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须经总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。
第十二条_的基本要求：
(一)不该说的话不说;
(二)不该问的事不问：
(三)不该看的文件不看;
(四)不该记录的秘密不记;
(五)不携带保密材料外出;
(六)不随便谈论保密事项;
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。
第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。
第四章 奖 惩
第十四条对于模范遵守本条例的单位和个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。
第十五条对于违反本条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予处罚。行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻处罚;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处罚。
第五章 附 则
第十六条各专业公司、子公司应参照本条例制定实施细则。
第十七条本条例怕总公司办公室负责解释。
档案管理办法
第一章 总 则
第一条为了加强11公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为11公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和(总公司办公制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条凡总公司各部门、专业公司(下称各单位)在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。
第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。
第四条11公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监督和指导。
第二章 归档范围
第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片J员片等)均属归档范围。
第六条上级机关文件材料应归档的有。
(一)上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料;(二)党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。
(三)代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。
(四)其他文件材料。
第七条公司文件材料应归档的有。
(一)公司颁发的(包括转发及其他单位联合颁发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。
(二)公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各专业公司、各子公司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件;
(三)公司及各部门的工作计划、总结、报告;
(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;
(五)公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料;
(六)公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本;
(七)反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、房地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等;
(八)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括计算机盘片等);
(九)公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;
(十)公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等;
(十一)公司的历史沿革(包括公司简介)、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;
(十二)公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本;
(十三)公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料;
(十四)公司干部、工人、党员、团员名册、报表;
(十五)公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根;
(十六)公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等;
(十六)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;
(十八)公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;
(十九)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证;
(二十)公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料。
第八条同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：
(一)同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件;
(二)有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件;
(三)同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。
第三章 立卷归档要求
第九条公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向总公司办公室移交。
第十条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。
第十一条各单位向总公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。
第十二条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：
(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。
(二)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开;文电应全在一立卷。
(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;
(四)卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。
(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。
(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。
(七)本公司各部门及各专业公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司办公室统一发给。
第四章 档案保管期限
第十三条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十
五年以下，三年以上。
第十四条确定公司档案保管期限的原则
(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。
(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。
(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。
第五章 档案的鉴定与销毁
第十五条公司办公室秘书处对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。
第十六条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。
第十七条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。
第十八条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。
第六章 档案的借阅
第十九条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到公司办公室秘书处机要室填写档案借阅单，方可借阅。
第二十条公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。
第二十一条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。
第二十二条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。
第二十三条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。
第二十四条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一条进行处罚。
第二十五条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。
第七章 罚 则
第二十六条公司各单位凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以通报批评。
第二十七条公司各单位凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按《公司_条例)进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况，对其单位领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评。
第二十八条公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。
第二十九条公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按《公司_条例》进行处理。
第八章 附 则
第三十条本办法由总公司办公室负责解释。
第三十一条各子公司应根据本办法，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。
第三十二公司以往的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。
印章管理办法
第一条为加强11各专业公司和总公司各部门(以下简称11各单位)印章的管理，保证印章的绝对安全和正常使用，防止产生不良的法律后果，根据《总公司办公制度》，制定本办法。
第二条本办法所称印章是指11各单位的正式印章作风公章和部门章)、专用印章(即合同专用章、财务专用章、海关报关章等)、手章(即各专业公司负责人用于文件、报表、票证等的个人印章)。
第三条11各单位应确定印章管理人员，负责本办法第二条所述印章的保管并按有关制度和程序使用。印章管理人员应是11正式职工。如印章保管人员必须出差或因病请假时，11各单位负责人应指定临时人员保管。临时保管人员也必须是正式职工并应相对固定。
第四条印章保管人员接到印章后，必须进行登记，登记项目包括印章名称、收到日期、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等。如指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。
第五条印章的保管必须安全可靠。原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。
第六条未经11各单位负责人或总公司主管该单位的副总经理批准，不得将印章拿出公司或交由他人代管。
第七条需用印时应先填写(使用公章申请表》，经11各单位负责人签字批准后，连同经审核的文件文稿等交印章管理人员用印。
第八条用印文件文稿(包括合同、介绍信)等应复印，以留存备查。
第九条不得在空白介绍信和空白纸上盖印。
第十条用印登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等(详见附件《使用公章申请表调》)。
第十一条合同用印应按照总公司有关合同管理的规定执行必要的法规审核程序。
第十二条未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和11各单位负责人。
第十三条违反本办法规定用印者，除追究印章管理人员的责任外、还将追究该单位负责人的责任。
总公司车辆及驾驶员管理规定
第一章 总 则
第一条为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。
第二条本规定适用于总公司及专业公司的车辆及全体驾驶人员。
第二章 车辆调配
第三条根据工作需要，由办公室请示总公司总经理批准，对车辆进行统一配备和调整。
第四条各单位负责人对本单位车辆的日常使用、驾驶人员的安全教育及执行规章制度情况有管理责任。
第五条总公司外事用车、总公司会议及较大活动用车，办公室有权临时调度各单位车辆，各单位应服从协调调度。
第六条除总公司领导临时安排外，总公司车队不为业务部门及各专业公司出车。
第七条原则上各单位不得相互借用车辆，特殊情况须经总公司分管办公室的领导批准。
第八条24小时内长途用车(单程150公里以上的)，须经总公司分管办公室的领导批准，24小时以上的，需报总公司总经理批准。
第九条任何车辆外借必须经总公司总经理批准。
第十条各单位应严格遵守本规定第二十五条及第二十六条的规定，配备车辆均属工作用车，应严格服从办公室车队的统一收车管理。
第三章 安全管理
第十一条驾驶人员必须严格遵守交通法规，根据车队的安排参加交通安全学习，提高驾驶技术，保证车辆完好，杜绝事故发生。未经批准不参加安全学习者缺席一次罚款100元。
第十二条总公司安委会和兼职安全员，负责组织交通安全学习并实施安全管理监督。
第十三条出现交通事故，追究肇事者的经济责任，按事故损失金额的一定比例给予处罚：损失额5万元以上的，罚个人6%;损失额1～5万元的，罚个人5%;不足一万元的，罚个人500元。非专职司机各降10%比例。最低罚款为保险公司的免赔数额。未经批准私自出车或私事出车，按上述比例各加罚一倍。
第十四条对交通事故肇事者除经济处罚外，还将视情节轻重分别给予书面检查、通报批评、停止驾驶、降薪等处理。
第十五条专职司机全年安全行车，未发生过交通事故和造成经济损失的，对驾驶人员给予表彰并颁发安全奖，可按季核发。
第四章 油料管理
第十六条各管理部门配备车辆所需油料由车队统一按核定预算办理购进，按单车每月定额标准发放，超出不补;节余归部门使用。定额标准由办公室每季核定，全年按预算节余部分提取30%作为车队节油奖励基金。
第十七条车队设专人负责油票发放，造册登记，司机签字领取，每月上报办公室审核。
第十八条各专业公司的耗油采用总额控制，集中购买，定量使用的原则，各专业公司财务部应按照排气量2.0以下车辆每月210公升，其它车辆(排气量2.0以上)每月300公升的标准作出费用预算，纳入本公司的总预算。在预算限额内按月或按季度集中购买油票，作为有价证券由各公司财务部专人保管，建立规范的领用制度，任何个人不得自行购油，集中购油不得突破限额。
第五章 维修保养
第十九条原则上按照车辆技术手册执行各种检修保养，并须按照预算执行。车辆维修按规定填制申请单，部门负责人签字，车队技术审验，办公室主任审签，到指定修理厂维修，专人结算，超过审批预算的不予报销。
第二十条业务部门及专业公司维修保养车辆参照第十七条规定自行负责。
第二十一条办公室及车队对车辆进行不定期检查，内容包括：本规定执行情况、车辆内外卫生、一般保养状况等，检查不合格者，对当事者及所属单位领导分别罚款50～200元，情节严重者停驶。
第六章 驾驶人员管理
第二十二条总公司领导及部门总经理配备工作专车，持有效驾照可由本人驾车;无驾照需配司机的，由办公室统一调配。
第二十三条专职司机应严格按规定条件由办公室商人事本部统一招聘。各部门无权自行聘用司机。
第二十四条业务部门及各专业公司临时聘用司机，须经办公室车队考核并签字同意后，方可聘用。
第二十五条临时聘用的司机应服从车队的统一管理，不出车时一律到车队休息，不得在办公区内滞留。
第二十六条其它工作车辆需要持有驾照的11职工驾车的，由各单位指定专人并商办公室同意，但严禁擅自交他人驾驶，违者收回车辆。
第二十七条对于实际驾车经验不足一年或持实习证照的，需经车队技术考核合格并经所在单位领导同意后方准单独驾车。
第二十八条各单位副职以下人员驾驶公司车辆的，应于每日下午五时前将车辆停到指定地点，钥匙交至车队，待下一个工作日上班时，到车队领取钥匙。
第二十九条特殊情况需在第二十八条规定的交车时间内使用车辆的，须由用车单位领导签署书面申请，报总公司总经理批准，交车队备案。违反规定私自用车的，予以停驶或收车等处理。
第三十条11职工报考驾驶证，按规定程序报批，本人申请、部门领导同意，报公司安委会批准，学车人员一律用业余时间自费学习。不准用公司车辆学车练车。
第七章 附 则
第三十一条车辆的保险、养路、验车、牌照、停车场等手续，属于总公司的由办公室车队办理，所需费用按财务预算分别人帐;属于专业公司或子公司的，自行办理，费用自负。
第三十二条本规定由办公室负责解释。
总公司司机人员文明礼仪规定
第一章 总 则
第一条为了适应总公司业务的不断开拓与发展，更好地体现总公司的形象，建设一支高素质、讲文明懂礼貌、规范化的司机队伍，特制定本规定。
第二条本规定适用于总公司车队及各专业公司的所有在岗专职司机。
第三条总公司司机应严格遵守《总公司车辆及驾驶员管理规定》和(中国11发展总公司驾驶员守则)。
第二章 文明札仪规范
第四条为了使司机人员保持良好的精神面貌，同时也为了更好地向外界展示公司的形象，公司所有司机人员应按有关规定佩戴胸卡上岗。胸卡上印有中英文对照的本人姓名、所在公司名称及公司标志图案。
第五条司机人员应加强自身精神文明建设，不讲脏话粗话，衣着应随时保持整洁。皮鞋经常擦油，在车内不准脱鞋。
第六条司机人员应经常对所保管车辆进行清洗，按期打亮油，做到晴天停车后无灰尘，雨雪停车后无泥点。前后风挡玻璃和车门玻璃要保持清洁，轮胎外侧和防护罩要经常清洗，做到无积土。车内经常保持清洁，座套要勤洗、勤换，方向盘、仪表要擦净无尘土。车辆平时应停在指定的地点，不要乱停乱放。
第七条司机人员应加强公关礼仪方面的学习，熟悉不同场合的礼仪规则。对待客人要有礼貌，主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门将客人让进车内，关车间时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。如果客人有行李物品，自己应主动上前提供帮助，不要坐在车内旁观。行车中应及时使用冷热风，听收音机或听音乐应征得客人同意，声音不要大大，以免影响客人思考或休息。客人之间谈话，不得随便插话，客人问话，应礼貌回答。开车送人应尽量送到门口，等人时不能只顾自己睡觉或看书，而应随时注意客人是否已出来。如客人在门口等车，应主动开车到门口接客人上车。遇大型活动车辆无法在近处停放时，应提前到门口或刚散场即到门口主动向客人打招呼，请其稍等，回来开车去接。如车辆堵塞，也可引导客人步行至停车处上车，不要让客人到处找车。客人离别时，司机人员应主动向其道别并祝客人一路平安。
第八条在涉外活动中，司机人员对待外宾既要彬彬有礼又要不卑不亢，态度要自然、大方。如果对方主动打招呼，可按一般礼貌同其握手、交谈。如果本人外语水平有限，可向外宾明确表示自己不会讲外语。此外，司机人员在涉外活动中不得向外宾索要礼品或示意索取礼品。对不宜拒绝的礼品可以接受，回公司后应上交办公室统一登记，按规定处理。
第九条为了保持和进一步提高总公司司机人员的精神面貌，总公司办公室将配合人事本部对公司所有司机人员进行比较系统的精神文明和涉外礼仪方面的培训。
第三章 考核与奖惩
第十条为了确保上述规定能认真贯彻执行，使总公司司机人员的总体素质能有显著的提高，总公司办公室将对所有在岗司机人员进行文明、礼仪方面的考核。
第十一条考核采取年终考核与平时考核相结合、本部门考核与用户考核相结合的办法，考核的内容包括仪态仪表、个人精神文明建设情况以及公关礼节等方面的知识。
第十二条对司机人员的文明礼仪考核分为优秀、达标和不及格三个档次。对在年度考核中被评为优秀的司机人员，公司将给予一定的物质奖励。连续两年被评为优秀的司机人员，公司将作为，‘文明礼仪”标兵通报表扬，并提请人事本部给予奖励、工资晋级等。对没通过考核的司机人员，应给予工资降级或有关主管部门领导应安排其下岗，进行培训。如仍不能达标，转人事部解除劳动合同。
第四章 附 则
第十三条本规定由总公司办公室负责解释。
计划生育工作规定
第一条根据《北京市计划生育条例》及《北京市计划生育奖励实施办法》等政策规定，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司正式职工(不含试用人员)。
第三条对响应国家号召晚婚晚育者，公司给予一定的优待与奖励。
第四条女年满二十二周岁、男年满二十五周岁后初婚为晚婚;已婚妇女年满二十四周岁后初育为晚育。
第五条结婚符合晚婚条件的，除享受国家规定的婚假(三天外)，可另在年内享受奖励假七天。
第六条晚育(包括双、多胞胎的)的女职工，除享受国家规定的产假(三十月)外，给予奖励假30天。
第七条晚育的女职工怀孕七个月以后，每天可减少工作时间一小时。
女职工产假期满后上班，每天在工作时间内给一小时的哺乳时间，视为出勤，多哺乳一个婴儿多给三十分钟。
第八条已婚育龄妇女(年满49周岁以下)上节育环者，除医院规定的休息时间外，可另享受奖励假三天，一次发营养费50元。
第九条育龄夫妇做绝育手术的(不含妇女因病做子宫摘除术者)，除医院规定的休息时间外，另给奖励假十天，一次性奖励100元。
第十条育龄妇女计划外生育第二胎的，征收5000元以上到50000以下的社会抚育费。
第十一条凡符合国家有关生育第二胎规定条件者，需经有关部门批准后方可生育，未给批准生育者按计划外生育处罚。
第十二条对计划外怀孕者，第一次做人流手术的假期按病假处理;第二次以上做人流手术的假期按事假处理。
第十三条对第一次做人流手术者，术后上环或做绝育手术的，一切待遇按本规定第八条、第九条执行。
第十四条本规定所涉及各类假期的工资收入发放按《考勤制度》执行。其他相关事宜的规定与《考勤制度》不一致的，按本规定执行。
外事审批管理规定
第一章 总 则
第一条为加强总公司外事审批管理，根据中央外事领导小组·和国务院对派遣临时出国人员出国(境)和邀请国外人员来华的有关规定，结合总公司实际情况，特制定本规定。
第二条中国11发展总公司外事审批工作实行统一领导，逐级负责，归口管理。
第三条总公司外事办公室是负责总公司、专业公司、子公司和控股公司人员临时出国(境)审批工作的职能部门，承办出国(境)任务批件，办理出国(境)人员的护照、签证和办理国外人员来华邀请事宜。各部门、各公司应设立机构或指定人员负责本单位的外事工作，外事人员应相对稳定。
第四条总公司外事办公室负责指导各部门、公司的外事管理工作。
第五条总公司人事本部是负责总公司各部门人员、专业公司人员和子公司正副总经理(人事档案关系在总公司)的政审工作的职能部门，承办上述人员出国(境)政审批件。没有人事部门的专业公司和子公司要指定专人负责办理本单位人员出国(境)政审事宜。
第六条各地子公司需组团出国(境)访问，原则上应向当地政府有关部门申办。必要时总公司可根据子公司的申请报告向当地有关部门出具委托书或任务通知书。
第七条总公司出国(境)任务主要包括：出国考察、出国展览、参加经贸会议、技术交流、经济贸易谈判、财务结算、进口货物和设备的验收、签订协议或合同以及劳务输出、短期或长期外派工作等。邀请来华事项主要包括：邀请国(境)外人员来华进行技术交流、经贸洽谈、签订协议或合同等。
第二章 外事审批程序
第八条出国(境)和邀请来华工作政策性强，总公司各部门、专业公司和各子公司要严格按照规定的程序办理各项手续。
第九条出国(境)工作程序为：呈报出国(境)任务申请报告;下达任务批件;办理政审手续并下达政审批件;办理护照和签证。
(一)出国(境)任务申请报告由有出访任务并负责组团的部门和公司自行撰拟上报。内容包括：出访国家、出国任务、旅行路线、往返时间、出访人员、费用支出等，出访人员不得擅自绕道、增访国家或地区，如确属业务必须，需事先请示总公司外事办公室报总经理批准。
(二)出国(境)任务报告由外事办公室审核(必要时同有关部门会签)，报总公司领导审批后向有关单位下达出国(境)任务通知书。如出访团组中有外单位人员，由外事办公室按授权范围和规定负责向该单位下达出国(境)任务通知书。
(三)出国(境)人员单位应对拟派出人员的政治立场、业务素质、思想作风、近期表现。身体状况及家庭情况等进行如实填写，实事求是地写出审查意见后报人事本部进行政审。
(四)凡人事档案关系不在总公司的人员，须由所在单位办理政审批件和出国护照;子公司人员、借调人员和聘用的离退休人员，须由原所在单位办理政审批件和出国护照。
(五)出国(境)人员政审(复审)合格后由人事本部办理政审批件。
(六)出国(境)人员持政审批件交外事办公室，由外事办公室统一办理护照和签证手续。
第十条邀请来访工作程序
(一)总公司有关部门、专业公司、子公司和控股公司提出邀请来访报告(内容应包括来访者的国家或地区、来访人姓名、身份、人数、来访目的、日程安排、接待方案等)，报总公司领导批准后，由总公司外事办公室下达邀请来访任务批件。
(二)总公司外事办公室负责向来访者发邀请函，并通报中国有关驻外使(领)馆发入境签证。
(三)邀请单位负责制定来访接待计划(通报外事办公室备案)，并组织实施。
(四)如请总公司领导出席会见、会谈、宴请等活动，邀请单位应事先将会谈方案、接待计划报总公司外事办公室。
第三章 出国(境)手续办理
第十一条出国(境)人员政审
(一)按外事政审管理规定认真填报出国(境)人员审查表。审查表是关于出国(境)人员政治思想、业务能力、组织能力、身体状况的审查报告，是进行政审的依据。
(二)初次出国(境)人员填写(初次出国人员审查表)一式二份，再次出国(境)人员填写(再次出国人员审查表)一份，当年再次出国(境)，可免填审查表。
出国(境)审查表，所有派出单位负责人要签署审查意见并加盖人事部门公章。
(三)以下人员不得派出
1.试用期或实习期未满人员;
2.有政治或经济问题尚在审查或尚未结案的人员;
3.受各种处分不满一年的人员;
4.身体患严重疾病或怀孕的人员;
5.与出国(境)任务无关的人员;
(四)随外单位团组出国(境)的审查程序同上。审查合格后由总公司人事本部开具政审批件，外事办公室办理护照，送交组团单位办理签证。
第十二条出国(境)护照
(二)因公普通护照是由外交部发给出国(境)人员的证件。办理需要提供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四张，填写护照申请表和申请卡片各一张，并将照片背面写上姓名，用曲别针别在申请表上，不要粘贴。
(二)出国(境)人员在外期间，护照要随身妥善保管，不得污损，不得涂改，不得遗失。凭护照办理签证，购买机票和车船票。
(三)临时出国(境)人员应在回国境后15天内、驻外人员奉调回国后应在30天内将护照送交总公司外事办公室，不得无故拖延期限甚至无故不交。如有丢失，应写出书面检查，送总公司外事办公室审核，报总公司领导审批后办理注销手续。
第十三条出国(境)签证：
(一)办理签证需要提供出国人员的护照、签证申请表、邀请函电、团组名单和照片(照片规格与护照片要求相同，数量根据各使(领)馆要求而定)。各部门、各公司应认真填写签证申请表，有问题时可向外事办公室查询。
(二)出国(境)人员的签证由总公司外事办公室统一送外交部或有关国家(地区)驻华使(领)馆办理，办理签证因各国情况不一，所需时间和费用也有所不同，出国人员不得擅自向有关使(领)馆催办，违者将受到严肃处理。
对涉及敏感问题及赴敏感、热点国家或地区(以外交部通知为准)，由外事办公室按规定及时发电征求中国驻该国使(领)馆同意方可办理签证。
(四)对去免办签证国家(地区)的持护照出国(境)人员，由总公司外事办公室开具出境证明，并使用“中国11发展总公司”印章;随团的外单位人员由所在单位开具出境证明。
第四章 外事审批权限
第十四条出国(境)任务审批报告由总公司总经理根据国务院外事办公室的授权范围审批(如总经理出差在外，可由指定人审批)。
第十五条临时赴香港的团组按规定要提前一个季度上报出访计划.经总公司领导审批后，由总公司外事办公室办理手续。
第十六条派往港澳地区常驻人员及多次往返人员经总公司领导审批后，由总公司外事办公室报国务院港澳办公室审批。在审批后的一年内，需再次赴港澳的，由总公司自行审批，不计入赴港澳控制指标。
第十七条总公司副总经理以上领导出国(境)或总公司人员出国(境)从事经贸以外的活动报国务院扶贫开发领导小组办公室批准后，再报农业部审批。总公司各部门和专业公司人员以及子公司正、副总经理及其他人员出国(境)从事经贸活动，由总公司审批并办理有关手续。
第十八条邀请外国司局级(含)以下人员来华，由总公司领导批准;邀请外国副省部级(含)以上人员来华，由总公司上报国务院扶贫开发领导小组办公室并农业部审批。
第五章 外事教育
第十九条加强对出国(境)人员的外事教育，出国(境)团组和人员必须严格遵守外事纪律和有关规定。
第二十条出国(境)人员外事教育按外事管理权限，由总公司外事办公室负责，主要学习出国常识、外派人员规定、外事纪律、保密规定等。
第二十一条对初次出国(境)人员，由总公司人事本部和派出单位主管领导谈话，做好外事教育工作。
第二十二条11系统职工单独或组团出访回国后，应在两周内写出出访报告，内容应包括业务和遵守外事纪律情况，交总公司外事办公室。在国(境)外访问期间，对有违犯外事纪律的行为或现象，团组负责人应及时制止，并在回国(境)后及时向本单位领导和总公司外事办公室、人事本部汇报。对情节严重的，要上报总公司领导给以通报批评，直至纪律处分。
第六章 出国(壕)经费管理
第二十三条出国(境)团组应执行国家有关财务规定和总公司制定的出国经费使用标准，提倡节俭，反对浪费。
第二十四条出国(境)人员制装补助标准执行国家有关规定，出国(境)人员凭出国(境)任务批件在出国(境)人员工资关系所在单位领取制装补助费。
第七章 附 则
第二十五条本规定未尽事宜，按国家有关规定执行，也可由总公司经理办公会决定后加以补充。
第二十六条本规定由总公司外事办公室负责解释。
因公出国人员护照管理规定
第一章 附 则
第一条为了进一步加强对因公出国人员护照的管理工作，防止因护照散失在个人手中而可能发生丢失、被人利用等问题、根据外交部《关于因公护照管理的暂行规定)的有关精神，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有通过总公司外事办公室(下简称外办)申办护照的因公出国人员。
第二章 护照的统一保管
第三条总公司外事办公室作为公司的外事职能部门负责统一保管本公司所有因公出国人员的护照，包括外地公司人员由总公司外办申办的因公护照。
第四条护照由专人保管，建立严格的护照登记制度，每半年清理一次，保管人员定期向总公司外办主任汇报清理情况。保管人员调离时应交接清楚。
第五条本公司因公出国人员应在回国后15天内将所持护照交回总公司外办统一保管。因公出国人员再次出国时，凭出国任务批件或出国任务通知书(参加外单位组团出访)从外办取回护照。如因特殊情况不能按期上交的，应写出书面申请，经本单位领导签署意见后报外办审核，呈总公司总经理批准。无故逾期不交者，每过一天罚款100元(于当月发放工资时兑现)。
第六条领取护照后因故未出境者，持照人应在得到不再出国通知后一周内将护照交回外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。
第七条常驻国外机构人员临时回国，如果停留时间不超过15天，护照可由持照人自己保管;超过15天者，所持护照应交回外办统一保管。常驻人员任职期满回国内后，应在30天内将所持护照上交外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。
第八条持办有多次往返签证护照的本公司因公出国人员，在签证有效期内每次出境回国后，应在7天之内将所持护照交回外办统一保管，下次出国凭出国任务批件取回护照。逾期不交者，每过一天罚款200元(于当月发放工资时兑现)。
第九条护照交外办统一保管后，个人没有正当理由不得索回。需临时借用护照的，应由所在公司或部门出据证明，由总公司主管领导批准并限期交回。对逾期不交者，按本规定第五条规定处理。
第十条因工作调动等原因离开公司的人员，在办理有关调离手续时，应将其所持护照交回外办。外办将按规定将护照上交发照机关注销。对拒不交回者，总公司人事本部将不为其办理调动手续。
第三章过期失效护照的销毁
第十一条护照过期失效后，由总公司外办填写《销毁护照清单》，报总公司主管领导批准后，由专人(二人)予以销毁，并报发照机关备案。
第十二条外办将对销毁的过期失效护照登记造册。
第四章 护照遗失、被窃的处理
第十三条护照为出国人员出入我国国境和在国外停留的主要证件。护照一旦遗失、被窃，在国外，持照人应立即书面报告我驻当地使、领馆、处，由有关馆、处将护照具体情况通报并请示总公司主管领导后，由外办向发照机关办理注销手续并通知公安边防部门。
第十四条外办将每年对遗失、被窃护照及其处理情况进行一次汇总，向总公司主管领导汇报。
公司管理制度大全 篇12
一、制度
二、工厂安全管理制度
三、工厂管理制度集
四、工厂管理规章制度
五、工厂管理规章制度范本
六、工厂规章制度-印刷厂胶印车间
七、工厂规章制度-印刷厂车间规章制度
八、工厂规章制度-新员工进厂须知
九、工厂规章制度
十、工厂规章制度参考
其中《工厂安全管理制度》简介如下：
总则
(一)工厂为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本制度。
(二)本制度所称安全管理，包括空袭、火灾、窃盗、风灾、地震、水灾及身体伤害的预防及抢救之一切措施。
(三)工厂安全管理，除依政府法令规定外，悉依本制度办理。
(四)安全管理之指挥监督除身体伤害由平时业务上的主管人员指挥监督外，应组织统一安全卫生委员会及消防队。工厂人员均有防止灾变及抢救损害的职责。
(五)领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的制度，并监督训练属下人员确实遵守。
(六)工厂现场工作人员应视其智力体力调配适当的工作，俾危险发生时，能从容应付。
(七)代理人员必须熟悉被代理人有关安全管理方面的职责。
(八)危险发生时，除采取必要行动外并应立即向上级人员报告。
火灾防护
(九)仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品，但在规定时间及地点吸烟不在此限。
(十)工场门户应向外开，工作时间不得下锁。
(十一)易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。
(十二)仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系储藏挥发性易燃物，并应注意温度及通风。
(十三)灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，应保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。
(十四)电线不得接用过大保险丝，电力使用后，应确实关闭电源。
(十五)使用氧气乙炔焊接时，应注意附近有无易燃物品，使用易燃物品的人员需经严格训练，并应有监工人员在场。
(十六)电器设备应经常检查，台风、地震后更应立刻检查有无损害。
其中《工厂规章制度》简介如下：
一、 厂规厂纪
为了使企业的管理制度更加完善，进一步提高企业的整体素质，特制定以下规定：
1、 遵守国家法令法规，严格执行党和国家的政策。
2、 严格遵守公司的各项规章制度，服从公司领导，服从工作分配。
3、 进入厂区必须佩带厂牌，要精神饱满，衣冠整洁，争做文明员工。
4、 爱惜公共财物，爱护花草树木，保持公共卫生环境。
5、 上班不干与工作无关的事，节约用水用电，下班随手关灯，关水，关门。
6、 严禁在禁烟区内吸烟，严禁酒后上班。
7、 保守生产与业务秘密，不带与厂内业务无关人员进入厂区，不将公司的产品，样品，材料等私自带出公司。
8、 工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作
9、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁,为确保安全生产，严禁在车间和非吸烟区吸烟，载货电梯只准载货，严禁载人。各组在下班时要把针车开关关好，垫好压脚，做到人走灯熄机停。
10、 爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物。
11、 同事之间要友好团结，严禁斗殴打架。
12、 积极工作，认真负责，确保本厂业务蒸蒸日上。
13、 员工必须遵守如下考勤和辞职制度：
1)按时上班、下班，不得迟到、早退;
2)必须自己刷卡，不得委托他人刷卡或代替他人刷卡;
3)因公外出、漏刷等特殊原因未能刷卡的，必须经部门主管证明，交人事部签卡方能有效;
4)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;
5)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;
6)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;
7)员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知;
8)员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。
二、 工作时间和加班工作政策
工作时间和加班工作政策是企业管理的基础性工作，是涉及到员工身体健康，计发工资奖金，劳保福利待遇的重要依据。
1、 严格遵守公司规定的作息时间，不迟到，不早退，实行上下班刷卡制度。
2、公司实行每周5天，每天8小时工作制(1>7：45—11：45，13：45—17：45;2>8：00--12：00，14：00—18：00)，8小时外(超出正常时间15分钟计0.5小时)为加班，工资按正常工资的1.5倍计。
3、 每个星期的周六和周日为休息日，各部门可根据实际工作情况进行调节，但必须保证每7天至少休息1天，周六和周日工作，工资按正常工资的2倍计算。
4、法定节假日，包括元旦节1天，清明节1天，春节3天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆3天，为有薪假期，法定节假日，如果加班工资按正常工资的3倍计算。
5、加班工作必须以员工自愿为基础，并按照国家劳动法要求，如因生产需要每天可加班1小时，特殊情况不可超过3小时，但每月加班不可超过36小时(有政府延长工作时间批文除外)。
6、 员工请假应先办理手续，填写请假单，并交人事部作记录凭证，不能事先请假的，可用电话，口信等方式请假，事后必须补办相关手续。
7、 连续旷工15天，或1年累计旷工30天，作自离处理。
8、 被依法追究刑事责任的员工一律开除处理。
9、 考勤统计员必须在每月工资发放前将考勤统计结果送交财务部。财务部根据统计结果计发工资。
公司管理制度大全 篇13
第一章总则
第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围：浙江银轮机械股份有限公司有实际控制权的子公司。
第三条企管信息部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助母公司行使控股股东的权利。
第四条母公司企管信息部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本制度。
第五条子公司遵守执行本制度的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。
第二章股权管理
第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第七条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。2
第八条子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《上市规则》、《公司章程》及上市公司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司企管信息部和董事会秘书。
第九条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。
第三章股东会
第十条子公司股东会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内举行。子公司每年应当至少召开两次股东会会议和两次董事会会议、一次监事会会议，股东会会议、董事会会议和监事会会议应当有会议记录和会议决议，且须由到会股东、董事或监事签字。子公司的董事会、监事会、股东会的决议应在作出2日内报母公司企管信息部和董事会秘书。
第十一条子公司应根据《公司法》的规定并结合自身情况，在子公司章程中或单独制定股东会议事规则。
第四章董事会
第一节董事
第十二条子公司董事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：
1、提出董事会会议提案；
2、提请召开董事会会议和股东会会议；
3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；
4、关注、质询子公司经营管理情况；
5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息；
6、配合董事长撰写董事会工作报告；
7、参与撰写派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；
8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；
9、分析、参与制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资等可能性；
10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计划；
11、与合作方股东、董事进行沟通和协调。
第二节董事会
第十三条董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年年底之前3召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。
第十四条董事应将董事会会议内容提前10日通知企管信息部和董事会秘书，以便企管信息部作相应的资料和会议准备。
第十五条子公司应根据《公司法》并结合自身情况在子公司章程中或单独制定董事会议事规则。
第五章监事会
第一节监事
第十六条子公司监事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：
1、提请召开董事会会议和股东会会议，列席股东会会议；
2、检查子公司财务和内部控制制度；
3、监督子公司董事和经理的经营行为；
4、提交监事会或监事工作报告；
5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责；
6、参与撰写母公司派出子公司高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；
7、通过子公司经理层和监事会、董事会将母公司的建议、评价和要求落实；
8、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调。
第二节监事会
第十七条有三名以上监事的子公司每年至少应召开一次监事会议，并向股东会提交监事会或监事工作报告。
第六章高级管理人员
第十八条母公司派出高级管理人员（下称“派出人员”）应当履行以下职责：
1、派出人员必须向企管信息部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次；
2、派出人员必须根据母公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编制和调整工作；
3、及时向我方董事、监事和企管信息部、董事会秘书汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损、资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等，发现上述情况应在五天内报告企管信息部。
4、除母公司派出到子公司财务人员之外，其他人员原则上隶属于子公司自行管理。
第七章绩效考核
第十九条应推进子公司董事会进行绩效考核，并体现以下关键绩效指标：
1、董事会经营目标完成情况；
2、财务方面：财务预算执行情况、净资产收益率、主营业务收入、经营性现金流量等；
3、市场开拓方面：市场占有率、主营产品在行业中的地位等；
4、内部管理方面：制度是否健全、实际执行情况等；
5、研发方面：新产品数量、自主开发含量、自主开发产品占销售收入的比重；
6、服务方面：用户满意度、投诉和诉讼情况等；
7、执行《子公司管理制度》情况，母公司对子公司的内部审计情况；
8、企管信息部认为应作为绩效考核的其他指标。（根据子公司具体情况，可以选取全部或部分关键绩效指标）
第二十条对关键绩效指标的权重分配，应当遵循以下原则：
1、相对重要原则。八大类指标一般按子公司董事会经营目标完成情况、财务、市场开拓、研发、内部管理、《子公司管理制度》执行情况、服务相对重要程度递减排序分配；
2、个案原则。鉴于不同子公司的实际情况不同，权重按个案原则确定；
3、子公司董事会经营目标完成方面的指标权重一般不少于50%。
第二十一条子公司绩效考核执行程序如下：
1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、母公司主管领导等分别对子公司年度经营绩效作出独立评估，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评估值。此评估值提交子公司董事会，作为评价子公司管理层经营业绩的依据之一。
2、确定、调整考核指标和权重。每年年度子公司董事会召开之前，子公司董事、监事、母公司主管领导与子公司管理层充分沟通，就考核指标、权重的调整取得一致，并报董事会和母公司总经理审核。
3、母公司董事会确定考核目标值。
4、下次年度子公司董事会召开之时，母公司董事会根据目标值和实际完成业绩情况评价子公司上一会计年度的经营绩效。
5、母公司董事会根据子公司经营绩效评价结果，确定对管理层整体奖惩方案。
第二十二条子公司高级管理人员考核模型和指标，原则上参考母公司考核体系。
第二十三条子公司高级管理人员绩效考核执行程序如下：
1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等分别对子公司高管人员个人上年度业绩作出独立评价，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评分值。此评分值作为子公司董事会评价子公司管理层个人经营业绩的主要依据。
2、确定、调整考核指标和权重。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等根据各子公司实际情况，审议确定考核指标和权重，报子公司董事会和母公司总经理审核。
3、子公司董事会根据个人目标值和实际完成业绩情况，评价子公司高级管理人员上一会计年度的个人业绩。
4、子公司董事会根据对管理层奖惩方案，结合高级管理人员个人的绩效考核结果，制定具体奖惩方案。其中总经理和财务总监的奖惩方案由子公司董事长提议，母公司董事会通过；其他高级管理人员的奖惩方案由子公司总经理提议，子公司董事会通过。
第八章子公司财务管理
第二十四条子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政，税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合本公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。
第二十五条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。
第二十六条子公司应遵守母公司制定的财务管理制度、内部审计制度及其他财务制度，执行统一的会计制度。子公司下述会计事项按照母公司的会计政策执行：
（一）母公司按照会计制度的有关规定，遵循谨慎、有效防范和化解风险的原则，制订并经母公司董事会批准实施的关于计提各项资产减值准备和损失准备的内部控制制度，子公司应按规定执行，并在会计报表中予以如实反映。
（二）子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。
（三）子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受母公司委托的注册会计师的审计。
第二十七条子公司应定期向母公司提供季度（月度）报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等材料。子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内，向母公司企管信息部和财务部提交季度、半年度、年度财务报表。
第二十八条子公司财务部接受母公司财务部的业务指导、监督，母公司审计部有权不定期对子公司实施内部审计。内部审计结果作为对子公司年终考核的重要依据之一。
第二十九条为有利于资金调度，提高资金使用效率，母公司有权对各子公司的闲置资金实行统一调剂管理。
第三十条未经母公司或子公司股东大会、董事会批准，子公司不得擅自对外担保、对外借款、资产抵押、债券发行、资产处置、变卖、清理等。子公司因生产经营需要向外融资、投资、资产处置，需在其董事会批准的额度和权限内，并抄送企管信息部和母公司财务部。
第三十一条子公司要严格资金管理，各类款项的支付、划转均需由子公司负责人签批后执行；要严格生产成本、费用管理，建立健全生产成本、费用管理制度。
第九章内部审计监督
第三十二条母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第三十三条内部审计内容主要包括：经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等，子公司董事长辞职要进行离岗审计。
第三十四条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。
第三十五条经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。
第三十六条浙江银轮机械股份有限公司内部审计制度适用子公司内部审计。
第十章投资管理
第三十七条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司企管信息部提交的投资方案，必须是可供选择的可行性方案。
第三十八条子公司发展计划必须服从和服务母公司的总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第三十九条子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算。
第四十条子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、年度定期向母公司企管信息部报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后的十天内书面向母公司企管信息部提交情况报告。
第十一章信息制度
第四十一条子公司应当履行以下信息提供的基本义务：
（一）及时提供所有对母公司形象可能产生重大影响的信息；
（二）确保所提供信息的内容真实、准确、完整；
（三）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；
（四）子公司向母公司提供的重要信息，必须在第一时间报送母公司企管信息部和董事会秘书；
（五）子公司所提供信息必须以书面形式，由子公司领导签字，加盖公章。
第四十二条《浙江银轮机械股份有限公司信息披露管理办法》适用于子公司。
第四十三条子公司与企管信息部共同确定专人（称为“信息责任人”，一般应为办公室主任或财务负责人）负责与企管信息部的信息接口工作。
第四十四条母公司通过企管信息部传送的信息，送达子公司信息责任人即视为送达子公司。子公司送达企管信息部即视为送达母公司。
第四十五条企管信息部是各子公司信息汇总部门。企管信息部、母公司各职能部门与子公司之间涉及子公司的信息、文件传送程序须遵循以下原则：
1、母公司各职能部门需要子公司提供的信息和文件资料，及下达文件、通知等信息予子公司，其中涉及到工商登记资料、重大合同、公司重大决议等的，同时应报企管信息部备案，或通过企管信息部来转达。
2、母公司管理支持、技术研发、市场销售、生产制造等部门若需要母公司下属子公司的合作、帮助或提供信息，企管信息部应协助和子公司相关负责人联系接洽。
3、子公司向母公司其他部门提出要求合作、支持、信息提供等，企管信息8部应协助协调和沟通。
4、子公司重要信息涉及母公司信息披露管理制度内容的，须同时向母公司董事会秘书备案。
第四十六条子公司与子公司派出董事、监事及母公司其他主管领导的文件、汇报制度如下：
1、子公司向派出董事、监事报送文件（包括董事会会议文件）、信息，应统一报一份到企管信息部备案，企管信息部并协助转送；
2、派出董事、监事返回的有关文件、信息也应报一份到企管信息部备案，企管信息部并协助传达；
3、企管信息部应就子公司报送、请求审阅或表决文件中某些议题，向董事、监事作出解释和说明，必要时提请董事会秘书组织召开我方董事、监事预备会议。
第四十七条子公司应当向母公司财务部定期报送以下文件：
1、月度财务报表；
2、月度经营情况说明；
3、季度经营情况报告；
4、季度总经理办公会议纪要；
5、中期和年度财务分析报告；
第四十八条子公司应当就发生的以下重大事项向母公司企管信息部和董事会秘书提交临时报告：
1、收购和出售资产行为；
2、对外投资行为；
3、重大诉讼、仲裁事项；
4、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
5、大额银行退票；
6、重大经营性或非经营性亏损；
7、遭受重大损失；
8、重大行政处罚；
9、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他事项。
第四十九条子公司定期召开总经理办公会议，至少每季一次，讨论、分析、确定子公司重大经营事项，制作会议纪要，并及时报送企管信息部。子公司认为是重要事项的，应邀请企管信息部派员列席。
第五十条企管信息部定期对子公司进行实地调研，子公司应当予以积极配9合。如对生产经营情况有疑问，企管信息部应书面提出，子公司应予明确书面解释。
第十二章母子公司之间的相互关系
第五十一条子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足《上市规则》的规定和母公司经营总目标，长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保母公司总目标的实现及稳定、高效的发展。
第五十二条子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受母公司有关部门的指导、检查和监督。
第五十三条母公司与各子公司之间发生的关联交易业务，应按照《浙江银轮机械股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定执行。
第五十四条子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中，对涉及重大对外投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按照《上市规则》的规定，及时收集资料，履行报告制度，以确保母公司对外信息披露的及时、准确、真实、完整。
第五十五条子公司制订的战略规划、预算需经过母公司董事会审批通过，子公司自行制订的管理制度、业务管理办法需先经母公司企管信息部预审、预审通过后经子公司董事会通过。
第十三章附则
第五十六条各职能体系：市场、采购、财务、人事、质量、研发等系统要根据此管理制度分别制订子公司业务管理规定报企管信息部备案。
第五十七条本制度适用于浙江银轮机械股份有限公司各子公司。
第五十八条本制度如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第五十九条本制度的解释权属母公司董事会。
第六十条本制度自母公司董事会审议通过之日起生效。
公司管理制度大全 篇14
食品销售公司广告的投放和管理
根据公司20xx年的销售目标任务，特制定20xx年广告投放管理条例，目的是加强对广告、促销的审批、监督和管理，使之真正起到促进销售、服务销售的作用。
一、广告投放的实施规则:
1.20xx年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中央电视台按2%年销售额提取，由广告部统一安排。全国卫视台联播或省级电视台的广告按年销售额的1.6%提取，由广告部统一洽谈、签订协议，按照各类产品促销推广的需要，有重点的进行投放。公司统一集中安排的促销活动及形象宣传费计划为2%；其中一个点为公司全年的统一促销活动，另一个点用于20xx年支持各市场进行大型公益或促销活动等。大商场、大超市按销售额的规定比例提取，约0.5%；各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动、促销用品的投入按公司规定的额度实施，详见20xx年各市场广告费分配表。
2.广告部负责制定中央电视台、中央人民广播电台、全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放计划。报请总经理批准后，具体实施各项广告投放工作。
3.大型户外广告由各市场填写申请表，报大片区经理审核同意，由广告部统一洽谈合同、制作画面，报经总经理批准后，落实具体实施工作。由各市场进行验收并监督该广告的全程投放。
4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度与客户共同策划、使用。太阳伞、冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作发放。
二、投放媒体选择原则:
1.广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。
2.必须能实施监听、监播的媒体。
3.能享受到最低优惠价的媒体。
4.能提供新闻宣传等全方位服务的媒体。
5.特殊原因，必须要投放的媒体。
6.地级媒体有选择的投放，县级及县级以下的媒体，原则上不考虑投放。
3、广告协议的签署与审批
(一)广告协议签订要求
1.广告协议需明确签署刊播媒介，并加盖介公章。
2.广告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本，并且用电脑打字填写，不得随意改动。所有涂改过的协议或手工书写的协议，一律无效。
3.各市场签订广告经办人资质:
(1)省级媒体由广告部或省级经理签订；
(2)地级媒体由省级经理与地级经理签订；
4.广告协议到期后，如该媒体仍需继续投放，应重新签订新的协议。
5.广告协议由经办人签字后，段经省级经理审核签字确认后再上报广告部审核，最后报总经理审阅批准。
6.不能与经销单位签订广告协议，也不能由经销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付，特殊情况，须报请总经理批准方可破例。
(二)广告协议审批程序
广告协议具体审批程序为:各市场省级经理审核签字------广告部审核、部长签字------总经理批准-------总经办盖章。每一个广告协议签订后必须完成广告审批手续，盖章生效后方可执行(出差可委托他人办理。)未经审核盖章，擅自执行广告协议，扣罚当事人相当于协议总额的30%的奖金，同时扣罚省级经理相当于协议总额20%的奖金，如经办人为省级经理扣罚相当于协议总额的50%的奖金。
4、广告投放实施要求:
1、广告部和市场必须根据每个月的销售情况按月制定月广告投放计划(附计划表)，确定广告播(刊)出时段、次数、投放额度、广告内容等基本要素，经广告部整理、汇总、审核后报总经理批准后方可实施。
2.广告实施后，广告部和各市场要根据当月计划将已投放广告汇总上报(附实投表)，并书面说明该月广告投放的效果。
3.广告部和各市场要根据核定的全年广告计划制定每月投放计划，确定投放频率、投放额度、广告内容、播出时段等。电视广告要按计划上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必须按规定播出。如赠播未播，视同购买广告一样，公司有权拒付相应的广告费。
4.报纸广告的内容原则上由广告部统一制定、统一老刊登。特殊情况，由各市场自行刊登的报纸广告，要求广告刊出的内容正确清晰，不能用复印件或传真件，否则广告费由执行者自付，公司一律不予承付，由此造成与媒介纠份等不良后果，则扣除当事人该笔广告投放总额的30%的奖金；省级经理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。
5.由公司洽谈、实施的大型户外广告需各市场指定专人实地验收，并填写验收表格，同时要作不定期抽查。如有损坏，应及时通知广告部督促发布单位在一周内整修完毕。
6.电台广告由各市场实施监听，广告部抽查监听。
5、广告计划与实投
(一)、广告计划
1.各市场在每月18日前根据上月的销售额定的广告投放金额上报广告投放计划。广告部对各市场上报计划进行审核后报总经理审阅批准。审批通过后，广告部对按时上报的各市场广告的审批情况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须根据批准的广告计划实施广告投放，并确保实施率达到90%以上。作为广告费承付的凭证之一，广告计划原则上不允许补报，如遇特殊情况，则须在投放前做好补报手续。广告补报计划必须经总经理审阅批准后方可执行。凡未经公司同意，擅自投放广告，须扣罚经办人该笔广告投放总额的30%的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。
2.广告投放计划要坚持合理、有效的原则，并且按公司规定的统一格式制定。经广告部审核不符合要求的广告计划，各市场须在2个工作日内重新申报。
(二)广告实投
1.根据各市场当月计划内实际投放的广告情况，每月25日前上报当月实施结果，实施结果作为广告费承付的凭证之一，原则上不允许补报。如遇特殊情况，经销售公司总经理按规定处罚后，由广告部部长批准同意，方可办理补报手续。每个市场全年不能超过2次。
2.凡因实施结果上报不实，造成统计数据不准，则扣罚当事人每次200元。凡实施结果未报的已播出广告，原则上作为赠送广告处理，费用一律不予支付。由此造成与媒介的纠纷，由经办人负责解决，造成不良后果，则扣除当事人投放总额的30%的资金，省级经理20%的资金。
3.上报广告投放实施结果，要做到及时、正确，并且按照公司规定的格式填写清楚，不符合要求的实投表，广告部有权退回，各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间，则扣罚省级经理每次500元。
4.各市场每月上报广告实投时，须同时广告投放进行分析，总结本月广告投放效果，以利于次月能更合理、有效的投放广告。
5.每季度，名市场须向公司提供所投放媒介收视
(或收听)情况调查报告1份，供公司考核评价广告投放的效果。
6、广告费承付必备7、条件
1.广告计划、广告实投。
2.播出通知、播出证明(必须加盖电视台，日报公章，或以上单位广告部公章，但不能是代理公司公章)。
3.广告监播相符。省、市地方电视台由广告部落实监播，工保留监播录像带2个月。
4.广告发票。发票必须真实，绝不允许我公司经办人自行填写。广告发票必须按规定要求详细注明月广告费及单位、数量、单价、金额。发票台头统一填作''三个字。
5.具备承付条件的广告费，由广告部负责在协议规定的时间内付款。凡手续不全者，广告部每2天1次书面通知销售公司，由各经办人负责补齐相关手续后，广告部负责在5个工作日内办妥付款手续。谢绝销售人员自行来广告部办理广告费。特殊情况需经销售公司部经理签字同意方可前来办理，否则广告部有权拒办。
8、促销活动实施细则
(一)、审批
各市场根据当地市场实际销售的需要，在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案，促销方案包括活动目的、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预测等，如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请spanclass='grey'表，促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请总经理批准后方可执行。地区经理制定的促销方案，省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见，可直接向总经理申报。
(二)、报销
1.所有促销用品原则上一律由公司供应部联系厂家制作、购买，如确实由于活动时间紧迫，在不高于公司核定价格的前提下可在促销方案中提出经公司审批同意后予以当地制作、购买。所有当地购买、制作的促销用品回公司报销时必-15%的奖金，严重者依法查办。
公司统一制定抽促销方案销售公司应根据方案精神在各市场具体操作中提出要求并制定统一的报销表格，办理报销手续时除按要求填写报销表格外还需附上相关的证明、清单，销售公司财务对上报材料的真实性予以审核，未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用，并扣罚当事人及省级经理5%-20%的奖金。如确实系实际销售的需要对原定方案进行变通或调整，必须提前报请公司同意。
促销活动如涉及经销单位垫付费用或产品，报销时还需认真填好'代垫费用客户清单'、附经销单位出具的有效'收据'、'产品出库凭证'，所以报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效，予以审核报销。
所有促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案，报销期限最迟不超过活动结束20天以内，否则公司将考虑不予报销并对责任人按每次500元的标准进行扣罚。
(三)、监控
销售公司负责对促销活动的监控，采用'市场----业务员----公司'和'公司-----市场'的双向检查，借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体办法如下:
1.各市场在促销活动过程中严格按照公司的要求，并拍摄活动执行情况作为凭证。详细做好促销用品分发使用记录，并于活动结束5天内将活动情况总结，促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司，以便公司检查、备案，。促销用品一经上报，公司将予以登记，市场予以封存，由公司统一调配。
2.公司根据各市场上报的相关材料定期进行抽查，以考察上报材料的真实性，如出现与事实不符合等情况将视情节轻重，扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。
公司管理制度大全 篇15
一、考勤制度
1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。
2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。
3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。
4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方可准假。未办理手续视为旷工。
5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。
6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。
二、通讯管理制度。
通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销
三、办公电脑和打字复印的管理。
1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。
2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。
3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。
四、车辆的使用管理制度
1、车辆使用范围：小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。
2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。
3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，并按出租标准（1.6元/公里）收取用车费用。
4、承接任务长途用车须先交费后用车，（只收取成本费），否则由出车司机收回。过桥、过路费、司机住宿费公司概不负责报销。
5、项目部用车须经主要领导批准，由办公室安排派车，长时间租用车（半月以上），所有费用由项目部负责（其中包括司机的工资）。临时长途用车、过桥、过路费、耗油费、司机的住宿费和差旅补助等由项目部负责。市区内短途用车，按10元/小时计费，超过一时，不足两小时的按两小时计费，以此类推。
6、所有车辆维修均按实报销，一般维修须经办公室同意，到指定地点修理。大修须按规定程序办理。同意修理的票据，须有结算清单。
7、小车耗油，红旗为16升/100公里，桑塔纳为14.5升/100公里，摩托车为50升/月，小车司机补助为0.12元/公里。
8、定人、定车，所有车辆须专人驾驶，不得私自转借或带学徒。若需外借须有主要领导批准同意。否则，发生肇事、丢失、损毁等一切费用由定车司机承担。
以上各条，望自觉遵照执行。
特此通知。
公司管理制度大全 篇16
1、工艺验证由生产技术科和质管科两个部门共同负责。
2、工艺验证应达到预期的质量效果，能证明新工艺更合理更有效。
3、对工艺验证过程中出现的问题应采取措施及时解决。
4、工艺验证后应由验证部门记录或出具报告。
5、有以下情况之一的`应进行工艺验证：
a）主要原料改变时；
b）增加或减少工序时；
c）有新设备加入时；
d）采用新的工艺方法时；
e）产品结构改变时；
f）新产品试产时；
g）相应法规规定时。
公司管理制度大全 篇17
第一章 总则
第一条为了进一步规范
有限公司(以下简称“总公司”)分公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。
第二条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法人资格的公司。
第三条分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。
第四条总公司对分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。
第五条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司要依法自主经营，自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。
第二章 考核管理
第六条总公司负责对分公司经营层的考核。
第三章 经营管理
第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身状况核定下发各分公司，并将分公司的年度预算按月、季分解下达实施。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化，各分公司每半年能够提出年度预算的调整申请，经总公司审核确认后适当修改其相关预算指标。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司执行董事批准方可实施。
需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司执行董事批准后由财务部协调解决。资金拆借务必遵循资金有偿使用原则，收取资金使用费。
第九条各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。
第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。
第十一条总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投(融)资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。
第四章 人事及薪酬管理
第十二条合作开办的分公司，总公司依据合作开办的分公司合同协议，委派总经理、副总经理和重要岗位人员，被委派人员，承担相应的职责，并按总公司授权行使权力。
第十三条分公司的总经理、副总经理和重要岗位人员由总公司直接聘任和解聘。分公司总经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。
被聘用人员和总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。
第十四条各分公司的财务负责人实行总公司委派制。
第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案。
第十六条各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及日常管理办法并报总公司备案。
第十七条建立各分公司总经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司的总经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司执行董事或总公司总经理办公会进行一次述职报告。
第十八条分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司总经理、副总经理和重要岗位人员的薪酬由总公司确定。分公司部门经理及其他员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司财务负责人的薪酬由总公司确定并发放。
第五章 财务管理
第十九条分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。
分公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下:
1、组织实施所在分公司的财务预、决算方案；
2、组织实施所在分公司的采购、销售计划；
3、组织制定所在分公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批；
4、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；
5、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批；
第二十条各分公司制定的财务管理制度包括(但不限于)以下几个方面:
1、对外投资管理制度；
2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；
3、贷款及其他形式筹资管理制度；
4、预算管理制度；
5、费用管理制度。
第二十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保(包括抵押、质押、保证等)。
第二十二条各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费均由各分公司财务自行申报缴纳。
分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行:
1、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。
2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审计。
第二十三条各分公司务必按月编报会计报表并在次月7日前上报、按季编报完整的财务报告(包括会计报表及报表说明)并在季末次月15日前报送总公司。
分公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。
第六章 重大事项管理
第二十四条各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项、管理层办公会决议等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司执行董事审议或总公司总经理办公会审议;
分公司对以下重大事项应当在发生后及时报告总公司执行董事:
1、重大诉讼、仲裁事项；
2、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订立、变更和终止；
3、大额银行退票；
4、重大经营性或非经营性亏损；
5、遭受重大损失(包括产品质量，生产安全事故)；
6、重大行政处罚；
7、关联交易。
第七章 审计监督
第二十八条总公司设立审计部，对执行董事负责。各分公司理解总公司的审计监督，用心配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。
第二十九条总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司进行审计。以便于总公司对各分公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分公司的重大事项。
第三十条各分公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。
第三十一条各分公司对外洽谈重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经确认的重大经济合同不得实施洽谈，所有合同的签署由总公司执行。重大经济合同的洽谈包括(但不限于)以下几个方面:
1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；
2、对外投资(包括股权投资和债权投资)合同；
3、与其他投资人合作项目开发合同；
4、借款及其他方式融资合同；
5、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；
6、重大资产处置合同，包括重大财产转让、租赁等合同。
第八章 个性审批事项
第三十二条分公司发生下列事项须预先工作计划的，事先务必征得总公司批准:
1、购买或出售资产；
2、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
3、带给财务资助；
4、租入或租出资产；
5、重大经济合同；
6、债券或债务重组；
7、研究和开发项目的转移；
8、总公司认定的其它事项。
第九章 附则
第三十三条各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。
第三十四条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。
第三十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。
第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。
第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。
第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。
公司管理制度大全 篇18
z实业公司高空作业管理规定
1、凡患有心脏病、高血压、癫痫病等高空禁忌的人员,不得从事高空作业。
2、在2米以上高空作业,如没有保护装置时,工人必须佩戴安全带,安全带应挂在建筑的牢固部分。
3、高空作业时严禁穿拖鞋、塑料鞋、硬底鞋,登高时要做到三准,即;眼看准、脚踏准、手抓准。
4、高空作业区域必须与架空线保持规定安全等距离(2米以上),严禁在没有安全措施的情况下靠近电线作业。
5、各种登高工具和安全用具,必须安全可靠,严禁在缺乏登高工具和安全用具的情况下冒险作业。
6、为避免工具坠落,从事高空作业的人员,必须使用工具袋或工具用绳系牢。
7、登高使用的`竹梯、底脚应有包扎的防滑橡皮,架梯时应放置牢固防止上下左右滑动,不能太平或太陡,人字梯的两横档之间应有牢固的安全绳,登高作业时,地面直有人扶梯监护。
8、高空作业人员在作业时应注意自己站立的位置是否安全,在休息时应尽量到地面休息,严禁作在高空边缘或无遮栏的地方休息,防止高空坠落。
9、高空作业,要注意气候变化,风力在六级以上应停止高空作业,高空作业的场地过道如有泥水、积雪需及时清理。
公司管理制度大全 篇19
1、用餐员工应做到文明就餐。不得赤膊进入餐厅，餐厅內严禁吸烟、大声吵闹、说粗话、敲打餐具;餐厅内严禁赌博，严禁打架斗殴。
2、用餐时一律使用刷卡，无饭卡的要经领导批准后方可用餐。
3、所有用餐员工应自觉排队打饭，每人一卡，不得插队。
4、用餐员工应爱护公物不准随意挪动餐桌、餐椅及餐厅的一切公共设施。
5、为确保员工人身安全，用餐人员一律不准动用餐厅专用设备。
6、严禁在餐厅的墙壁、餐桌上乱写乱画。
7、用餐员工应保持餐厅的'清洁，不准随地吐痰，乱扔杂物。剩菜剩饭等物倒入专用桶内，不可留在餐桌上。
8、用餐后冲洗餐具应节约用水，随手关闭水龙头。
9、用餐后及时离开，无事不得在餐厅逗留。
公司管理制度大全 篇20
清洁公司员工及承接工程管理
(一)员工管理
1、主管
从事本行业两年以上,应具备物业管理和专业清洁知识,掌握公司的各项规章制度,有独立工作和分析判断能力,具有较高的管理水平,有效地安排和协调本部门的工作。
我方派出机构负责人,就执行合同事宜与贵方保持联系,授权负责以下工作:
1)负责派出机构的日常的行政管理工作;
2)按合同的要求制定和实施清洁服务计划,实现管理目标;
3)及时解决有关清洁服务方面的投诉。
2、领班
能熟练掌握专业清洁保养知识,具备一定的管理水平,协助主管完成区域内工作,检查监督属下班次的工作情况和质量。
1)以身作则带领班组员工完成各项日常清洁工作。
2)实施对员工进行定期的岗位和实操培训,不断提高员工的业务水平。
3)严格要求和指导员工按工作程序、操作规程作业,确保安全作业。
3、保洁员
派驻保洁员工,必须接受公司岗位专业技术培训,能掌握多项清洁工作程序和规程,并能通过严格试用期考核,方能派驻小区作业。
4、根据所在小区的特有性质,加强对员工进行社会公德和职业道德方面的教育,做好安全防范工作,有义务协助小区'四防'工作。
5、在小区内进行清洁工作的员工必须穿着整齐的公司制服,佩戴附有姓名及相片的工作证,严格遵守公司的规章制度。
6、所有派驻清洁员工应当遵守管理规章制度,服从管理部门人员的监督管理。
7、员工应注重仪容仪表、讲究礼貌,做到衣冠端正,文明服务。
8、员工除工作之需要或接获批准之外,均不得擅自进入任何地方或逗留。
9、不得从事与本职工作相抵触或不相关的其它工作。
10、积极协助.管理工作,明确全体员工有义务爱护和维护小区内的各类设施、设备的安全,并及时申报公共区域设施、设备损坏情况。
(二)工程管理
1、根据实际情况,制定清洁工作程序和细则,制订一份计划工序表,详细列明各清洁项目及时间。并定期向客户申报已完成的项目,接受客户检查。
2、为确保清洁有质量和工作效率,必须要求管理人员和员工按需要填写'投诉处理单'、'工作签到表'等,完善管理制度。
3、在内的一切清洁工作必须按照工作程序、操作规程进行规范作业,爱护小区内的公共设施设备,节约使用水电资源。
4、日常或已获客户同意的清洁项目外,所有的清洁大项目如洗地等有碍正常秩序的工作,应在正常的服务时间以外进行,保障小区内的正常秩序。
5、有特别需要(可预见灾害如台风、暴雨)应协助做好预防措施。如遇特发灾害事故(爆管、水浸等),应及时协助调派足够的员工、机器到现场帮助解救工作。
公司管理制度大全 篇21
1、 任何借用钥匙必须按照《钥匙借用流程》进行办理。
2、 借用钥匙双方(保管人、使用人)必须在《钥匙借用登记表》上面详细登记（包括签名、数量、用途、借用日期、归还日期）。
3、 当天借出的钥匙必须当日归还，当日没有归还钥匙追究保管人责任。
4、 借出钥匙必须有相关人员陪同开门，对场地的物品进行交接，进场、撤场必须做好交接记录，抽查时没有做交接记录的，发现问题有当班人负责。
5、 借出钥匙使用场地，发现问题，及时汇报，没有及时汇报出现问题，追究相关人责任。
公司管理制度大全 篇22
为营造干净、整洁、舒适的就餐环境，保证师生身心健康特制定烟台第二职业中专餐厅卫生管理制度。
一、食品加工人员卫生要求：
（一）工作前，处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用流动清水洗手。
（二）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指。
（三）不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其它有碍食品卫生的行为。
（四）不得在食品加工和销售场所内吸烟。
（五）服务人员应当穿着整洁的`工作服、厨房操作人员应当穿戴整洁的工作帽、头发应梳理整齐并置于帽内。
二、餐厅卫生要求：
（一）保护好餐厅内外卫生，有一个良好的卫生环境，做到每日多次打扫，周末大扫除做到窗户明亮、桌椅整洁有序。
（二）餐饮具使用前必须洗净、消毒符合国家有关卫生标准。禁止重复使用一次性餐饮具。
（三）餐厅营业场所应当保护内外环境整洁，采取有效措施消灭老鼠、蟑螂、苍蝇等。
三、注意原材料的储存、加工、销售的卫生管理，确保师生饮食卫生，杜绝中毒事件发生。
四、卫生管理制度要层层落实、各负其责、决不留卫生死角及卫生隐患。如果发现问题，追究餐厅责任。
公司管理制度大全 篇23
1.对讲机是供安防人员执行工作任务使用的通讯工具,属**酒店物业公司的公共财产,每名员工都有责任、有义务保管好,防止遗失或损坏。
2.对讲机只供工作时使用,严禁用作其他用途,特殊情况须经主管领导同意方可它用。
3.严禁将对讲机转借他人,严禁个人携带外出,如确有需要,须报主管领导批准。
4.使用对讲机应严格按规定频率正确操作,严禁私自乱拆、乱拧或乱调其它频率,否则按违纪处理,若损坏或丢失,视情节赔偿。
5.交接班时,应做好对讲机交接验收工作,以免出现问题时互相推脱责任。
6.对讲机和充电器由使用人或岗位妥善保管,正确使用。
7.对讲机由公司统一购置,由分包公司负责人签字认领后,配备到安防各岗位。
8.确保对讲机充电器工作正常,严禁在对讲机充电过程中进行发送使用,充电时应关机。
9.手持操作使用呼叫状态时,须立于垂直位置,防止因误操作损坏。
10.按照说明书正确使用对讲机和充电器,将电池插在充电器的正确位置上。
11.0对话要求:
11.1呼叫对方时,先报自己岗位,再呼对方,并在最后讲'收到请回答'。
11.2收接方回话后,叫呼方要简明扼要地将情况说清楚,收接方收到后应回答'清楚'或'明白'。
11.3用对讲机通话时,须使用规范的文明礼貌用语,严禁用对讲机开玩笑或做与工作无关的事情。
12.0对讲机呼叫用语:举例如下:
12.1呼叫语言:例'01,301呼叫,收到请回答。'
12.2回答语言:例'01收到。'或:'301请重复一遍。'
12.3对话语言:例'请叫一辆出租车到a大堂。'
12.4结束语言:例'01明白!' '完毕。'作为整个通话的结束。
公司管理制度大全 篇24
(一)加班管理
1、按国家法定工作时间规定,周内累计工作时间在48小时以内(包括48小时)者,视为正常工作,不以加班计。
2、公司要求员工在正常工作时间内完成本职工作。若上班时间未能按时完成,公司不确认为加班;只有员工在办公时间之外协助其他部门工作,或进行特别专项业务的,方可批准加班。
3、部门主管及以上人员有责任和义务按计划顺利完成公司所分配的任务,不能以此作为加班处理。
4、不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
5、为了加强加班管理,公司将强制执行加班提前申请办法。如果不能在规定时间提交申请加班的员工名册、加班内容及工作时间,则实际加班时间视为无效。
6、加班审批
(1)确因工作需要或临时额外性工作安排方可批准加班;
(2)部门员工申请加班,首先应注明预计加班工作量及预计完成时间,报本部门经理核定,并报执行总经理批准;
(3)各部门安排员工周六周日加班,必须在周五下班之前提交休息日值班表。经部门经理核准,报执行总经理批准,并报送综合管理部备案。
7、加班时间限制
(1)一般每日不超过1小时,特殊情况每日不超过3小时;
(2)每月累计加班一般不应超过36小时;
(3)周末和节假日的加班依据休息日值班表确定,表上需注明预计需要工作的小时数,除非有特殊情况,实际加班时数计划能相差太运,部门经理和主管领导需要对加班时间进行监控和评估。
(二)加班程序
1、凡需加班者,均须填写'加班申请表'申请加班,经部门经理和总经理批准后方能加班。
2、员工加班开始及结束要在考勤机上打卡,加班时间的.计算将按加班考勤卡和加班申请单日批准时间对照计算,无效加班时间将不享受加班费补贴,加班卡和考勤卡分开,由个人保存。
3、每月综合管理部统计加班情况,在员工工资中支付加班费。
(三)加班补贴计算
1、平日加班。平时加班公司按具体情况给予相应的加班补助。
2、双休日加班。双休日加班为当月日平均工资的2倍。
3、法定节日加班。法定节日加班为当月日平均工资的3倍。
4、综合管理部司机在工作时间之外接送客人按加班计算,其享受如下补贴:送站一次补贴10元;接站一次补贴20元,具体接送时间及内容事前或事后要及时到综合管理部填写登记表,部门经理签字确认。
(四)调休
1、加班员工可不领取加班费以调休代替。
2、凡调休的员工均应填写申请,经部门经理和综合管理部经理同意审批,副经理及经理级以上人员加班须经执行总经理审批并报综合管理部备案。
3、调休时间以半年为最小单位。
公司管理制度大全 篇25
（一）、文件管理制度：
1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。
2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。
3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。
4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。
5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。
6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。
7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。
8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。
9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。
10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。
11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。
12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。
印章证书及证明文件使用暂行规定
1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。
2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。
3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。
4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。
5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意。
6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。
7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发
放，不得迟延不交。
8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。
9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司収回成本费。
公司管理制度大全 篇26
总公司对分公司的管理办法
第一章总则
第一条为了进一步规范
有限公司(以下简称“总公司”)分公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。
第二条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法人资格的公司。
第三条分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。
第四条总公司对分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。
第五条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司要依法自主经营，自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。
第二章考核管理
第六条总公司负责对分公司经营层的考核。
第三章经营管理
第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身状况核定下发各分公司，并将分公司的年度预算按月、季分解下达实施。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化，各分公司每半年能够提出年度预算的调整申请，经总公司审核确认后适当修改其相关预算指标。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司执行董事批准方可实施。
需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司执行董事批准后由财务部协调解决。资金拆借务必遵循资金有偿使用原则，收取资金使用费。
第九条各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。
第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。
第十一条总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投(融)资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。
第四章人事及薪酬管理
第十二条合作开办的分公司，总公司依据合作开办的分公司合同协议，委派总经理、副总经理和重要岗位人员，被委派人员，承担相应的职责，并按总公司授权行使权力。
第十三条分公司的总经理、副总经理和重要岗位人员由总公司直接聘任和解聘。分公司总经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。
被聘用人员和总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。
第十四条各分公司的财务负责人实行总公司委派制。
第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案。
第十六条各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及日常管理办法并报总公司备案。
第十七条建立各分公司总经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司的总经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司执行董事或总公司总经理办公会进行一次述职报告。
第十八条分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司总经理、副总经理和重要岗位人员的薪酬由总公司确定。分公司部门经理及其他员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司财务负责人的薪酬由总公司确定并发放。
第五章财务管理
第十九条分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。
分公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下:
1、组织实施所在分公司的财务预、决算方案；
2、组织实施所在分公司的采购、销售计划；
3、组织制定所在分公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批；
4、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；
5、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批；
第二十条各分公司制定的财务管理制度包括(但不限于)以下几个方面:
1、对外投资管理制度；
2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；
3、贷款及其他形式筹资管理制度；
4、预算管理制度；
5、费用管理制度。
第二十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保(包括抵押、质押、保证等)。
第二十二条各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费均由各分公司财务自行申报缴纳。
分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行:
1、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。
2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审计。
第二十三条各分公司务必按月编报会计报表并在次月7日前上报、按季编报完整的财务报告(包括会计报表及报表说明)并在季末次月15日前报送总公司。
分公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。
第六章重大事项管理
第二十四条各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项、管理层办公会决议等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司执行董事审议或总公司总经理办公会审议;
分公司对以下重大事项应当在发生后及时报告总公司执行董事:
1、重大诉讼、仲裁事项；
2、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订立、变更和终止；
3、大额银行退票；
4、重大经营性或非经营性亏损；
5、遭受重大损失(包括产品质量，生产安全事故)；
6、重大行政处罚；
7、关联交易。
第七章审计监督
第二十八条总公司设立审计部，对执行董事负责。各分公司理解总公司的审计监督，用心配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。
第二十九条总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司进行审计。以便于总公司对各分公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分公司的重大事项。
第三十条各分公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。
第三十一条各分公司对外洽谈重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经确认的重大经济合同不得实施洽谈，所有合同的签署由总公司执行。重大经济合同的洽谈包括(但不限于)以下几个方面:
1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；
2、对外投资(包括股权投资和债权投资)合同；
3、与其他投资人合作项目开发合同；
4、借款及其他方式融资合同；
5、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；
6、重大资产处置合同，包括重大财产转让、租赁等合同。
第八章个性审批事项
第三十二条分公司发生下列事项须预先工作计划的，事先务必征得总公司批准:
1、购买或出售资产；
2、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
3、带给财务资助；
4、租入或租出资产；
5、重大经济合同；
6、债券或债务重组；
7、研究和开发项目的转移；
8、总公司认定的其它事项。
第九章附则
第三十三条各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。
第三十四条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。
第三十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。
第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。
程的规定执行。
第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。
第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。
公司管理制度大全 篇27
为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。
1.本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
2.员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
3.公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第一章会议制度
为有效地实行经理负责制和健全民主管理，特制订各种会议制度。
一、经理办公会议
一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。会议主要内容：
1.学习和贯彻政府有关建设工作政策。
2.讨论年(季)度工作计划和总结。
3.讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。
二、工作会议
每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容：
1.各部室负责人汇报工作的执行和完成情况。
2.传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。
3.听取各种加强管理和改进工作的会议。
4.讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。
三、职工大会
每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年(季)度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。
四、业务会议
按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。
各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责;其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。
第二章人事管理制度
为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动性和创造性，不断提高工作效率，保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成，特制订本制度。
一、职工的使用、考核与晋升
(一)职工的聘用原则
公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。
(二)职工的考核1、考核标准、依据及原则
职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。
2.3考核时间
年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。
3.考核内容
考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。
德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现。
能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况。
勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。
绩：主要考核履行职责情况。
4.考核组织
在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。
5.考核方法
实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。
第三章档案管理制度
为执行国家《档案法》的规定和加强档案的管理，特制订本办法。
一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。
二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。
三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：
1.按档案类别，制定各类的编号规定。
2.严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续。
3.3档案材料的立卷及编制总目录。
4.档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出。
5.做好档案汇编和利用的统计。
6.定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。
四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。
五、材料的整理与归档期限
1.行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档。
2.工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。
六、行政文书类材料的归档范围见附件一。项目工作类材料的归档范围见附件二
七、其他如人事、劳资、经营、财务、资产设备类档案材料的范围另行补充。
八、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。
九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。
第四章工程部管理制度
一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。
二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。
三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。
四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。
五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。
六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。
七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。第五章财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
资金、现金、费用管理
十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
方可购置。
二十四、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
二十六、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十七、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
二十八、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十九、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
第六章合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1.部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。
2.正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3.结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准
十、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十一、合同审批权限如下：
1.一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2.下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。公司管理制度合同的履行
十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制度合同的变更、解除
在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需要变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十七、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
十八、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
十九、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
二十二、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。合同纠纷的处理
二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十五、合同纠纷有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十六、处理合同的原则是：
1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3.因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
第七章安全管理制度
1.组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展对监理组及项目部职工进行遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识。
2.负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施。
3.领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实。
4.组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作。
5.加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理。
6.安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗。
7.牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况。
8.遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作。
9.按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。
___________有限公司
________年____月____日
公司管理制度大全 篇28
各施工项目：
为做好20xx年公司安全生产工作，为全体员工创造舒适、健康的工作生活环境，确保公司安全生产目标的实现，加强安全生产目标的管理，将各项安全生产措施落到实处，确保安全生产，公司安全生产目标管理保障措施如下：
1、公司成立以总经理为组长的安全生产领导小组，研究、统筹、协调、指导公司安全生产工作题，组织重要安全生产活动。
2、各项目成立以项目负责人为组长的安全生产领导小组，分析、预测本单位的安全生产形势，综合管理本项目的安全生产工作，指导、协调和监督本项目环境及职业健康安全管理体系的运行。对本项目的安全生产工作实施监督，组织安全生产检查，协调相关事故处理，负责劳动防护用品管理。
3、建立有效且符合爆破工程作业生产实际的职业健康安全管理体系文件，确保文件中规定的都要在实际工作中得到有效实施。
4、把隐患排查治理工作作为长期行为，纳入本单位安全生产管理工作的重点，形成制度化、规范化，并建立长效机制。
5、坚持在实际工作中，对爆破工程作业生产活动中的风险及时进行动态的危害辨识，风险评价，及时向职工进行安全交底，并采取必要的安全防范措施。
6、制定工程爆破作业安全生产规定，各项目、班组安全生产岗位职责明确。
7、按规定，各项目配备专（兼）职安技人员，并认真履行职责。
8、全年由公司总经理或专职安全员带队开展的安全自检自查活动不少于四次，生产施工期间每月一次，在检查过程中发现的事故、事件不符合项，及时进行纠正和采取预防措施。认真做好平时安全检查工作记录台帐。检查要着重整改，对检查出的问题，要做到任务、时间、费用、措施、责任人五落实，逐条落实整改，对一时整改有困难的要及时定出整改计划，限期解决，使检查出来的问题条条有落实，件件有交待。
（1）事故隐患整改实行项目负责的原则。对发现的事故隐患要定整改措施、责任人、整改期限、整改资金；
（2）项目应建立严格的隐患排查整改责任制度：
（3）项目是事故隐患整改的责任主体，项目主要负责人是事故隐患排查治理的第一责任人，负责本项目事故隐患排查治理工作。
（4）对限期内没有整改完毕的或没有进行整改的，责令停产整改，并追究项目责任人的责任。
9、加强新工（临时工、转换工、复转军人）现场岗位教育，特殊工种作业人员必须经过安全培训持证上岗。认真开展全员安全生产培训和岗位技能训练。新职工上岗前必须进行公司级、项目级、班组级三级安全教育。
10、加强对劳动防护用品的管理，确保职工的生命健康，维护职工合法权益。做好防尘、有毒有害气体的防护工作，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
11、认真执行生产作业施工的三同时'制度。坚持生产施工项目在施工前有施工组织设计且有安全生产专篇。
12、生产施工项目必须要有施工设计和施工安全设计书，在项目施工前报大队安全科备案。
13、租用的设备和雇用人员全部纳入公司安全生产统一管理，杜绝'以包代管'现象的发生。
14、坚持对爆破工程作业生产设备使用的维护与保养，正确使用爆破工程仪器仪表，坚持定期对使用车辆进行强制二级维护，严格执行爆破工程作业各项规章制度、操作规程。
15、加强对爆炸物品的安全管理工作，严格执行《爆破安全规程》、《民爆条例》中的要求和规定，认真做好爆炸物品的购买、运输、保管、领用、使用、清退、销毁工作，做好爆炸物品的登记记录工作，做到帐物相符。
16、运输、储存、使用危险物，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
17、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
18、进行爆破、挖掘清运等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
19、两个以上单位在同一作业区域进行生产经营活动，有可能危及对方安全生产的，各方要签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施，并指定专职管理人员进行检查与协调。
20、施工项目应做好职业危害的防治工作。矿山应配备作业场所职业危害检测和防护设备与装置，认真落实粉尘、高温、噪声、有毒有害气体和放射性危害的防治措施，切实改善作业环境；定期对从业人员进行职业健康检查；如实向从业人员报告作业场所职业危害情况。矿山企业应定期对作业场所内的粉尘、毒物、噪声和空气含氧量进行自测自检，并接受法定检测机构依法进行的检测。
21、施工项目的爆破器材管理和爆破作业，应按照《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》和爆破安全规程执行。矿山爆破应预先制作工程爆破说明书。
22、矿山开采，应按照矿山安全规程和行业技术规范的要求，先做设计后开采，先做施工组织设计后采矿的顺序，同时编制掘进作业规程、采矿作业规程、爆破作业规程等。对特殊作业还应当制定专项安全技术及施工管理措施方案。
23、应加强应急管理工作，制定应急救援预案，定期组织应急救援知识的培训和应急救援演练。必须制定应急管理制度，完善应急救援体系。应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援机构，配备必要的应急救援器材和设备；未建立事故应急救援组织的，应与邻近的应急救援组织签订救援协议，保证事故发生后能得到及时救援。
工程爆破公司
20xx年*月**日
公司管理制度大全 篇29
第一章总则
第一条为加强公司商标管理工作，保护注册商标专用权，保护公司的无形资产，维护商标注册人合法权益，依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标实施细则》的规定，制定本办法。
第二条公司商标管理工作实行专业归口管理。
第二章商标管理的职责
第三条投资发展部为商标管理的综合部门。
第四条投资发展部负责公司商标的注册、续展、变更、转让、许可使用等管理工作；负责对商标使用情况进行指导和监督；负责建立商标档案和《商标注册证》的保管工作；负责社会上商标侵权的信息反馈及处理工作。
第五条质管部负责组织申报商标注册产品及许可使用商标产品的质量检验和监督工作；负责组织设计商标注册产品的产品标签。
第六条投资发展部应配置专职或兼职的商标管理人员，负责本单位的商标管理工作。
商标管理人员的职责，应包括但不限于：
一、负责商标的注册申请、变更、延展、转让、许可使用等事项。
二、对商标的使用活动进行管理，监督各部门依法正确使用商标。
三、监督商标侵权行为，保护商标专用权。
四、结合商标管理，确定商标产品范围、质量要求，监督商品质量，制止产品粗制滥造，以次充好等损害消费者利益的行为。
五、对商标印制进行管理。
六、建立、健全商标管理台帐和档案。
七、处理商标争议事项。
第三章商标注册及使用申请程序
第七条公司新申请注册的产品，应报公司批准后，由公司质管部对产品进行质量检测合格后，投资发展部统一办理商标注册工作。
第八条其它需要使用公司注册商标的部门（非用于公司产品方面），在确定使用用途、数量等后，报投资发展部备案，如投资发展部发现商标使用不符合相关规定，应立即通知使用部门不得使用或做相应改正。
第九条公司可以许可外单位使用公司注册商标，凡需使用公司现有注册商标的单位，应向公司提出书面申请，批准后由公司和申请单位签订许可使用合同，并从合同签订之日起三个月内，将许可合同副本送交工商行政管理局存查，并报送国家商标局备案，并由国家商标局予以公告。
第四章使用商标应注意的事项
第十条许可使用单位在使用注册商标时应标明“注册商标”字样或者标明注册标记注或r。在商品上不便标明的，应当在商品包装或者说明书以及其他附着物上标明。
第十一条使用公司注册商标时不得自行改变注册商标的文字、图形或者其组合、注册人名义和注册人地址，并不得超越许可的商品范围使用注册人的注册商标；不得自行转让或许可该注册商标给第三方使用，并有义务对许可使用商标的产品保证质量。
第十二条对用于公司产品的商标标识的印制，由质管部统一规格、统一版式，报投资发展部审核后，由使用部门（或采供部门）指定专人负责，到依法有权印制的定点印制单位印制，负责印制、保管或使用公司商标标识的部门为责任部门，各责任部门应建立相应的保管制度、台账和使用制度，确保公司商标用于许可使用的公司产品，但不得滥用于与公司许可产品无关的`任何地方。
第十三条对用于非产品类的注册商标使用，使用部门（包括负责印制标有注册商标的部门）负责对标有公司商标的办公用品或其它物品进行管理，应建立相应的保管制度、建立相应台账和管理办法，确保公司商标不滥用于与公司正常生产经营无关的地方。
第十四条用于公司产品商标标识，产品生产出来，由生产单位（或包装单位）及时标上商标标识，保证产品带有完好的商标标识出厂。
第十五条使用公司注册商标的部门，应加强质量管理，维护商标信誉，提高产品知名度，无条件接受公司质管部、投资发展部及相关部门的监督，并为公司创名牌做出贡献。
第十六条使用部门在使用商标期间所发生的各种费用（年检费、续展费等），由公司承担，但对外许可使用的除外。
第十七条投资发展部及相关部门如发现有关部门未严格遵守本管理办法，可提出纠正意见，相关责任部门拒不纠正或存在其它严重情况的，可提请公司领导对责任部门进行相应处罚。
第五章商标专用权的保护
第十八条商标专用权。也称为商标的独占使用权，即一方面注册商标所有人有权在核定的商品上使用其注册商标，另一方面可以禁止第三方在未经许可的情况下，在相同或类似的商品上使用与注册商标相同或近似的商标。
第十九条公司相关部门及许可使用单位应进行经常性商标监察，维护商标注册人的合法权益。一是监察是否有与注册人商标相雷同的商标获准注册；二是监察是否有不法企业或个人假冒、复制、模仿注册人的注册商标和违反《商标法》规定的其它行为。
第二十条公司相关部门及许可使用单位如发现侵犯公司注册商标专用权的行为，应及时向投资发展部报告，并请工商行政管理部门依照《商标法》的有关规定，对其做出相应处理。
第六章附则
第二十一条本办法由投资发展部解释。
第二十二条本办法自下发之日起执行。
公司管理制度大全 篇30
第一章 总 则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资产管理
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章 长期资产管理
第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品，单位价值在20__元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲：
(一)房屋、营业用房 30年
(二)通讯设备、交通运输设备 3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年
(四)电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。
第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第六章 收入管理
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
第七章 成本费用管理
第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。
(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
(六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。
第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利润及利润分配管理
第四十条 公司营业利润=营业收入 营业税金及附加 营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入 营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：
(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弭补公司以前年度亏损;
(三)提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税後利润的5%计提，主要用於公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章 财务报告与财务分析
第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
(一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章 会计电算化
第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第十一章 附 则
第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行。
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各县(市、区)劳动和社会保障局、市经济开发区人力资源管理局，市直各有关企业：
用人单位规章制度是保证生产经营秩序的各种适用于单位内部的规则。劳动规章制度是规范相关劳动关系的建立、运行的规则，既保障劳动者享有在用人单位的各项劳动权利，也制约和规范劳动者在工作场所的行为。
《劳动合同法》在总则中专门对用人单位制定规章制度的规则进行了规范，为了更好地贯彻执行《劳动合同法》，引导企业进一步规范企业劳动保障基础管理工作，提高企业管理水平，构建和谐稳定的劳动关系，我局转发部分企业制定的劳动管理方面的纪律制度，供大家参考。江苏悦达纺织集团有限公司是国有独资公司，成立于20xx年。该企业制定的《江苏悦达纺织集团有限公司员工手册》，为员工提供了有关公司及人力资源管理的政策规定、工作程序，让员工了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则，方便适用。江苏江淮动力股份有限公司是一家上市公司，该企业制定的《江苏江淮动力股份有限公司人力资源管理制度》从编制定员、招聘录用、教育培训、绩效考核、薪酬管理、人事异动、休假休息、人事奖惩、劳动合同九个方面，对企业人力资源管理工作进行了规范。该制度从20xx年初制定，已几经修改完善，并依照法律规定程序，经职代会讨论通过后，公布实施。
盐城国际妇女时装有限公司是中外合资企业，该企业制定的《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》(以下简称《工作规则》)。随着客观情况变化和国家新的法律法规的出台，企业不断进行修改、补充、完善。该公司在《工作规则》草拟稿形成后，首先发给各部门进行讨论，听取意见，进行修改，然后经职工代表大会讨论协商确定。
《工作规则》协商确定后，他们通过以下三种办法告知职工，一是在新进员工岗前培训时，由公司人力资源部负责培训的人员进行逐条讲解;二是新进员工在上班的第一天，公司人力资源部负责发放《工作规则》，确保新进员工人手一册;三是对经职工代表大会协商确定的修改条款，在公司公告栏进行了公示。《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》内容符合法律法规，程序民主，履行了告知义务，很值得我们学习借鉴。
二〇XX年三月三十日
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第一章总则
第一条为建立公司科学、规范的人才选拔和晋升管理机制,充分发掘公司内部人力资源潜能,特制订本制度。
第二条管理干部选拔与员工晋升管理遵循'公平、公正、公开'的原则。
第三条管理干部选拔是指公司主管以上管理职级的选拔,员工晋升是指公司一般员工职级晋升和提升薪资。
第四条综合管理部为公司管理干部选拔与员工晋升的'归口管理部门。
第二章管理干部的选拔
第五条管理干部选拔的基本形式有:逐级推荐、公开竞聘。
第六条逐级推荐可以通过公司各级管理人员推荐、综合管理部推荐、员工推荐或自荐三种途径进行。
第七条根据公司人力资源职位空缺及员工发展需求情况,推荐人员须依照公司聘任审批权限经逐级审批后,由公司综合管理部办理聘任或任命手续。
第八条考察期满后,由综合管理部组织进行综合考评并填写《干部考察期综合考评表》,逐级做出考评意见。胜任新职位要求的,公司予以正式发文聘任。其余根据具体情况确定延长考察期或另行安排。
第三章员工晋升管理
第九条公司原则上每年进行一次员工薪资提升调整,公司员工在符合条件的情况下均有机会获得薪资的提升,具体按公司《薪酬管理制度》执行。
第十条符合下列条件之一者,根据审批可获得破格晋职晋级:
1.在工作岗位上做出突出贡献和成绩显着者;
2.提出合理化建议被公司采纳使公司获得较大效益者;
3.为公司赢得较高社会荣誉或挽回较大经济损失者。
第十一条员工晋职晋级的审批程序为:
1.部门负责人将推荐意见填入《员工晋升审批表》,经过分管领导审批后报公司综合管理部。推荐意见应包括考核情况、突出业绩、工作能力和水平评价、工作态度和表现评价及潜质等5个基本方面;
2.综合管理部根据部门推荐意见,对员工的工作情况等进行调查了解和核实,并做出审核意见报人事分管领导审核;
3.人事分管领导做出审核意见后,报送公司总经理审批;
4.综合管理部负责根据审批结果及时落实员工薪资、福利、职级的调整。
第四章附则
第十二条本制度由综合管理部负责解释和修订。
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第一条总则为提高会议质量，特制订本制度。
第二条会议分类及组织1.全公司会议归纳为三类:
1)公司级会议:主要包括董事(扩大)会，公司领导层会议、全公司职工大会，全公司技术人员会议以及各种代表大会。
应分别报请公司董事会、公司办公室批准后，由办事部门分别负责组织召开。
2)专业会议:系全公司性的技术、业务综合会，由分管公司领导批准，主管业务部门负责组织。
3.)系统和部门工作会:由部门领导决定召开并负责组织。
2.上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司级业务会一律由办公室受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。
第三条例会的安排为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。
例行会议安排如下:1.公司董事办公会:研究、部署行政工作，讨论决定全公司行政工作重大问题。
2.公司总经理办公会:总结评价每月行政工作情况，安排布置下月工作任务。
3.主管以上干部大会(或全公司职工大会):总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。
4.经营活动分析会:汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。
5.质量分析会:汇报、总结、上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。
6.安全工作会(含治安、消防工作):汇报总结前季治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
7.技术工作会汇报、总结工作计划完成情况，布置技术工作任务、研究确定解决有关技术问题的措施方案。
8.部门会检查、总结、布置工作。
第四条其他会议的.安排:凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前两日经部门或分管公司领导批准后，由办公室统一安排，方可召开。
第五条凡公司办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请公司办公室调整会议计划。
未经公司办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
第六条对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。
第七条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。
第八条各部门会期必须服从全公司统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
第九条会议的准备所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。
(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。
会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案等提前半天提交给有关负责人。
第十条会议秘书的安排1.公司级会议由办公室主任担任会议秘书，负责安排会议纪要工作，办公室人员配合会场服务;2.专业会议级部门会议由领导指定会议秘书;3.公司副总以上参加的会议，由自己担任会议秘书，会议主持人指定人员做会议纪要;4.会议纪要应于即日或隔日下发并存档。
第十一条会议现场规定
1、进入会场前，必须签到，否则视为缺席;
2、必须按时到会，不迟到、早退，不得擅自离开，做到有事须提前请假，不得无故缺席;
3、开会期间内，必须手机、传呼机等所有通讯工具;
4、进入会场内不得大声喧哗，严禁吸烟;
会议期间，不得交头接耳，随意聊天;
5、参加会议必须携带记录本，做好会议记录。
6、会议精神需要传达的，要做到及时、准确。
7、无故缺席者，按考勤制度执行。
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