欢迎访问易文君范文网!

股东会议纪要最新范文

作文网 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

股东会议纪要最新范文(精选5篇)B1j易文君-文库范文网

股东会议纪要最新范文 篇1

  时间:XX年3月5日B1j易文君-文库范文网

  地点:长沙xx公司办公室B1j易文君-文库范文网

  出席人:B1j易文君-文库范文网

  主持人:记录员:B1j易文君-文库范文网

  会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;B1j易文君-文库范文网

  二、讨论公司地址的变更;B1j易文君-文库范文网

  三、讨论选举产生公司董事会成员;B1j易文君-文库范文网

  四、讨论选举产生公司监事;B1j易文君-文库范文网

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。B1j易文君-文库范文网

  五、讨论公司营业期限的变更B1j易文君-文库范文网

  六、修改通过《公司章程》B1j易文君-文库范文网

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:B1j易文君-文库范文网

  一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:B1j易文君-文库范文网

  姓名认缴出资实缴出资出资方式B1j易文君-文库范文网

  金额比例金额比例B1j易文君-文库范文网

  xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资B1j易文君-文库范文网

  xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资B1j易文君-文库范文网

  xx2.002.00%2.002.00%货币出资B1j易文君-文库范文网

  xx5.005.00%5.005.00%货币出资B1j易文君-文库范文网

  二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市B1j易文君-文库范文网

  三、同意推举为公司董事会成员。B1j易文君-文库范文网

  四、同意推举为公司监事,为公司经理。B1j易文君-文库范文网

  五、确认同意公司法人代表改由经理担任。B1j易文君-文库范文网

  六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。B1j易文君-文库范文网

  七、同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。B1j易文君-文库范文网

  八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。B1j易文君-文库范文网

  九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。B1j易文君-文库范文网

  全体股东签名:B1j易文君-文库范文网

股东会议纪要最新范文 篇2

  9月11日临时股东大会信息:B1j易文君-文库范文网

  秦总回答投资者问题B1j易文君-文库范文网

  一,竞品的终端拦截:这是个常态化的问题,公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策,是加强服务,通过现场熬胶,体现产品的品质品位和价值,开拓新消费者,高端消费者;从熬胶到膏方,从滋补国宝到滋补国礼。广告:滋补养生,用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群,发展迅速,前景较好。B1j易文君-文库范文网

  二,基地驴皮收购问题:基地的驴皮做不到100%收购,能达到80%就很好。品类的发展,龙头品牌受益,这是公司的战略看法。B1j易文君-文库范文网

  三,终端销售增长:今年1-8月,总体终端销售增长30%左右,但由于前几年提价预期导致的囤货行为,渠道有存货,影响公司发货(控货)不多;如:广东市场终端销售增长80%,消费者回归和新高客户开发不错。成都市场,终端阿胶块销售增加48%,因为太极的阿胶上市,办事处加强了终端服务和维护。B1j易文君-文库范文网

  四,阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的道路,在没充分准备(各地备案)好前,谨慎提价。桃花姬今年调整策略,从礼品到自用装的延续,做为快消品来设计推广。桃花姬,人力物力聚焦北京,实体店取得成功模式后向全国推广;广告:吃出来的美丽!B1j易文君-文库范文网

  五,目前控货结束,积极准备两节和旺季到来,估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象,公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季,发货有下降,渠道估计有300左右囤货。B1j易文君-文库范文网

  六,驴肉销售:今年调整市场方向,聚焦北京,高端餐饮,销售增长一倍多,价格同比提高10元,接近盈亏线。B1j易文君-文库范文网

  七,从公司和南方所市场调研看,阿胶块的做了20个省会城市的调研,忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。B1j易文君-文库范文网

  八,耐斯合作:昨天耐斯董事长来东阿,目前商谈中。这是当地政府招商项目,享受政策优惠,如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。B1j易文君-文库范文网

  九,人才引进,一直进行中,人才市场化;重点是系统全面的人才引进。B1j易文君-文库范文网

股东会议纪要最新范文 篇3

  长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。B1j易文君-文库范文网

  会议由CZN董事长主持。B1j易文君-文库范文网

  会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。B1j易文君-文库范文网

  CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。B1j易文君-文库范文网

  以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。B1j易文君-文库范文网

  经股东大会表决,结果如下:B1j易文君-文库范文网

  一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:B1j易文君-文库范文网

  1.同意的股权数:70万B1j易文君-文库范文网

  2.不同意的股权数:135万B1j易文君-文库范文网

  3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)B1j易文君-文库范文网

  同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。B1j易文君-文库范文网

  二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:B1j易文君-文库范文网

  1.同意的股权数:193万B1j易文君-文库范文网

  2.不同意的股权数:21万B1j易文君-文库范文网

  3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。B1j易文君-文库范文网

  表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。B1j易文君-文库范文网

  三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。B1j易文君-文库范文网

  长沙龙辉机床有限公司B1j易文君-文库范文网

  第六次股东临时会议通过B1j易文君-文库范文网

  20xx年12月1日B1j易文君-文库范文网

  附:全体股东签名:B1j易文君-文库范文网

股东会议纪要最新范文 篇4

  中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。B1j易文君-文库范文网

  会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建“嘉兴发展投资有限公司”的议案。B1j易文君-文库范文网

  同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。B1j易文君-文库范文网

  二0XX年十一月二十四日B1j易文君-文库范文网

股东会议纪要最新范文 篇5

  王律师B1j易文君-文库范文网

  涉及当事人隐私,人名等均采用化名B1j易文君-文库范文网

  会议时间:XX年7月日B1j易文君-文库范文网

  会议地点:在本公司会议室B1j易文君-文库范文网

  会议性质:临时股东会会议B1j易文君-文库范文网

  召集人:王B1j易文君-文库范文网

  会议通知时间:XX年7月日B1j易文君-文库范文网

  会议通知方式:书面通知B1j易文君-文库范文网

  出席会议股东:,,,B1j易文君-文库范文网

  主持人: 王B1j易文君-文库范文网

  会议审议事项:B1j易文君-文库范文网

  一、 罢免和更换公司监事;B1j易文君-文库范文网

  二、 增加公司注册资本;B1j易文君-文库范文网

  三、 修改公司章程。B1j易文君-文库范文网

  会议决议:B1j易文君-文库范文网

  一、就第一项审议事项,B1j易文君-文库范文网

  代表?%表决权的股东同意,B1j易文君-文库范文网

  代表?%表决权的股东反对,达成如下决议:B1j易文君-文库范文网

  免去李监事职务,选举谭为公司监事。B1j易文君-文库范文网

  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。B1j易文君-文库范文网

  二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表B1j易文君-文库范文网

  %表决权的股东反对,达成如下决议:B1j易文君-文库范文网

  增加公司注册资本人民币536万元。B1j易文君-文库范文网

  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。B1j易文君-文库范文网

  三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,B1j易文君-文库范文网

  代表%表决权的股东反对,达成如下决议:B1j易文君-文库范文网

  修改公司章程,增加如下内容:B1j易文君-文库范文网

  1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:B1j易文君-文库范文网

  (1)股东违反出资义务;B1j易文君-文库范文网

  (2)股东严重破坏公司正常经营活动;B1j易文君-文库范文网

  (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;B1j易文君-文库范文网

  (4)侵害公司商业秘密;B1j易文君-文库范文网

  (5)诋毁公司商业信誉;B1j易文君-文库范文网

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。B1j易文君-文库范文网

  股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。B1j易文君-文库范文网

  2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。B1j易文君-文库范文网

  股东签字:B1j易文君-文库范文网

  年 月 日B1j易文君-文库范文网

236188
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享