成立分公司议案（通用3篇）
成立分公司议案 篇1
股票简称：d股票代码：
股份有限公司
关于设立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：
1、公司于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购发行的500万加元零息可转换债券。
2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“(香港)有限公司”(下称“香港”)。
2、香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。
3香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。
4、铸管香港注册资本为3850万港元。
(二)公司管理
1、香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。
2、香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。
3、香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、备查文件目录
1、董事会决议;
2、协议书。
特此公告
股份有限公司董事会
二○xx年一月七日
成立分公司议案 篇2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
高新材料股份有限公司董事会
年月日
成立分公司议案 篇3
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议审议情况
公司于x年06月26日以自有资金与香港泛亚绿洲有限公司共同投资设立在电缆材料有限公司”(以下简称“材料”)。因营业期限即将到期，考虑到该公司产生的经济效益不大。公司于x年4 月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《注销子公司电缆材料有限公司的议案》，决定依法经清算注销材料。
二、电缆材料有限公司注册情况
三、 截至 x年 12 月 31 日，材料总资产321.92 万元，净资产-167.76万元;20xx年度实现净利润-3.32万元。(经审计)
四、注销材料对公司的影响及所涉其他安排
由于材料经营期限将至，注销材料不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。将由董事会授权公司经营层组织开展对材料的清算、注销事宜。
1、公司第三届董事会第五次会议决议。
